Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
Với những thiếu hụt về khung pháp lý và hiệu quả thực thi trong thực tế còn hạn chế, Việt Nam đã được đưa vào quy trình rà soát tăng cường sau đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG) và rơi vào quy trình rà soát của Lực lư...
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Conference paper |
| Sprache: | Vietnamese |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/5554 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
| Zusammenfassung: | Với những thiếu hụt về khung pháp lý và hiệu quả thực thi trong thực tế còn hạn chế, Việt Nam đã được đưa vào quy trình rà soát tăng cường sau đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG) và rơi vào quy trình rà soát của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (Financial Action Task Force - FATF). Nội dung của bài viết này tập trung vào các vấn đề khuyến nghị của FATF về xác định tội phạm nguồn, quy định về tội phạm nguồn trong các công ước quốc tế, thực trạng quy định và yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền. |
|---|