Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền

Với những thiếu hụt về khung pháp lý và hiệu quả thực thi trong thực tế còn hạn chế, Việt Nam đã được đưa vào quy trình rà soát tăng cường sau đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG) và rơi vào quy trình rà soát của Lực lư...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	Lê, Thị Thu Hiền, Nguyễn, Minh Hằng
Format:	Conference paper
Language:	Vietnamese
Published:	2025
Subjects:	khuyến nghị FATF, tội phạm nguồn, rửa tiền
Online Access:	https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/5554
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Institutions:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

id	oai:scholar.dlu.edu.vn:123456789-5554
record_format	dspace
spelling	oai:scholar.dlu.edu.vn:123456789-55542025-07-29T14:34:48Z Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền Lê, Thị Thu Hiền Nguyễn, Minh Hằng khuyến nghị FATF, tội phạm nguồn, rửa tiền Với những thiếu hụt về khung pháp lý và hiệu quả thực thi trong thực tế còn hạn chế, Việt Nam đã được đưa vào quy trình rà soát tăng cường sau đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG) và rơi vào quy trình rà soát của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (Financial Action Task Force - FATF). Nội dung của bài viết này tập trung vào các vấn đề khuyến nghị của FATF về xác định tội phạm nguồn, quy định về tội phạm nguồn trong các công ước quốc tế, thực trạng quy định và yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền. 104 - 112 2025-07-29T14:34:38Z 2025-07-29T14:34:38Z 2023 Conference paper Khác https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/5554 vi NHỮNG GỢI MỞ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT TỪ CÁC ĐỊNH CHẾ QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM ĐÃ VÀ SẼ THAM GIA
institution	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt
collection	Thư viện số
language	Vietnamese
topic	khuyến nghị FATF, tội phạm nguồn, rửa tiền
spellingShingle	khuyến nghị FATF, tội phạm nguồn, rửa tiền Lê, Thị Thu Hiền Nguyễn, Minh Hằng Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
description	Với những thiếu hụt về khung pháp lý và hiệu quả thực thi trong thực tế còn hạn chế, Việt Nam đã được đưa vào quy trình rà soát tăng cường sau đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG) và rơi vào quy trình rà soát của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (Financial Action Task Force - FATF). Nội dung của bài viết này tập trung vào các vấn đề khuyến nghị của FATF về xác định tội phạm nguồn, quy định về tội phạm nguồn trong các công ước quốc tế, thực trạng quy định và yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền.
format	Conference paper
author	Lê, Thị Thu Hiền Nguyễn, Minh Hằng
author_facet	Lê, Thị Thu Hiền Nguyễn, Minh Hằng
author_sort	Lê, Thị Thu Hiền
title	Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
title_short	Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
title_full	Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
title_fullStr	Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
title_full_unstemmed	Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
title_sort	khuyến nghị của fatf và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật việt nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
publishDate	2025
url	https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/5554
_version_	1845408385646723072

Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền

Similar Items