Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
Với những thiếu hụt về khung pháp lý và hiệu quả thực thi trong thực tế còn hạn chế, Việt Nam đã được đưa vào quy trình rà soát tăng cường sau đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG) và rơi vào quy trình rà soát của Lực lư...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , |
|---|---|
| 格式: | Conference paper |
| 語言: | Vietnamese |
| 出版: |
2025
|
| 主題: | |
| 在線閱讀: | https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/5554 |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
| id |
oai:scholar.dlu.edu.vn:123456789-5554 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
oai:scholar.dlu.edu.vn:123456789-55542025-07-29T14:34:48Z Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền Lê, Thị Thu Hiền Nguyễn, Minh Hằng khuyến nghị FATF, tội phạm nguồn, rửa tiền Với những thiếu hụt về khung pháp lý và hiệu quả thực thi trong thực tế còn hạn chế, Việt Nam đã được đưa vào quy trình rà soát tăng cường sau đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG) và rơi vào quy trình rà soát của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (Financial Action Task Force - FATF). Nội dung của bài viết này tập trung vào các vấn đề khuyến nghị của FATF về xác định tội phạm nguồn, quy định về tội phạm nguồn trong các công ước quốc tế, thực trạng quy định và yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền. 104 - 112 2025-07-29T14:34:38Z 2025-07-29T14:34:38Z 2023 Conference paper Khác https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/5554 vi NHỮNG GỢI MỞ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT TỪ CÁC ĐỊNH CHẾ QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM ĐÃ VÀ SẼ THAM GIA |
| institution |
Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
| collection |
Thư viện số |
| language |
Vietnamese |
| topic |
khuyến nghị FATF, tội phạm nguồn, rửa tiền |
| spellingShingle |
khuyến nghị FATF, tội phạm nguồn, rửa tiền Lê, Thị Thu Hiền Nguyễn, Minh Hằng Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền |
| description |
Với những thiếu hụt về khung pháp lý và hiệu quả thực thi trong thực tế còn hạn chế, Việt Nam đã được đưa vào quy trình rà soát tăng cường sau đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG) và rơi vào quy trình rà soát của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (Financial Action Task Force - FATF). Nội dung của bài viết này tập trung vào các vấn đề khuyến nghị của FATF về xác định tội phạm nguồn, quy định về tội phạm nguồn trong các công ước quốc tế, thực trạng quy định và yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền. |
| format |
Conference paper |
| author |
Lê, Thị Thu Hiền Nguyễn, Minh Hằng |
| author_facet |
Lê, Thị Thu Hiền Nguyễn, Minh Hằng |
| author_sort |
Lê, Thị Thu Hiền |
| title |
Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền |
| title_short |
Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền |
| title_full |
Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền |
| title_fullStr |
Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền |
| title_full_unstemmed |
Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền |
| title_sort |
khuyến nghị của fatf và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật việt nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền |
| publishDate |
2025 |
| url |
https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/5554 |
| _version_ |
1845408385646723072 |