Pháp luật về phòng, chống rửa tiền

QR-Code

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền (Luận văn thạc sĩ. Chuyên nghành Luật kinh tế)

Tìm hiểu về phòng chống rửa tiền trong phá luật Việt Nam

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Trần, Hồng Ca
Format:	Buch
Sprache:	Undetermined
Veröffentlicht:	Cần Thơ Đại học Cần Thơ 2014
Schlagworte:	Money laundering,Rửa tiền Phòng chống
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Thư viện lưu trữ:	Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ

Ähnliche Einträge

Những cơ chế hiệu quả chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố :
Veröffentlicht: (2005)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
von: Phạm Thị Giang Thu.

Effective regimes to combat money laundering and the financing of terrorism :
Veröffentlicht: (2004)

Money laundering : a practical guide to the new legislation /
von: Bosworth-Davies, Rowan.
Veröffentlicht: (1994)

Blackstone's guide to the Proceeds of Crime Act 2002
von: Rees, Edward
Veröffentlicht: (2008)

Một số vấn đề về phòng chống rửa tiền trên thị trường chứng khoán
von: Nhữ, Trọng Bách, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /
von: Trương Quang Thông

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
von: Trịnh Quốc Trung

Nghiên cứu phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền thông qua tiền điện tử tại Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa
von: Huỳnh, Nhật Tân, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
von: Lê, Thị Thu Hiền
Veröffentlicht: (2024)

Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
von: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Veröffentlicht: (2014)

Rửa tiền điện tử
von: Trương, Quang Thông
Veröffentlicht: (2014)

Bàn về pháp luật điều chỉnh hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam
von: Lê, Thị Thu Hiền
Veröffentlicht: (2026)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
von: Nguyễn Văn Hoàn.

Blackstone's guide to the Proceeds of Crime Act 2002
von: Edward Rees
Veröffentlicht: (2008)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
von: Lê, Thị Thu Hiền
Veröffentlicht: (2025)

Suspending Suspicious Transactions
von: Stroligo, Klaudijo, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
von: Lê Thanh Tâm.

Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /
von: Lê Đăng Doanh.

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
von: Dương Tuyết Miên.

Về hành vi "rửa tiền" theo qui định của pháp luật hình sự Việt Nam /
von: Nguyễn Hữu Thanh.

Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
von: Lê, Thị Thu Hiền, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
von: Dương Tuyết Miên.

Những thủ đoạn "Tẩy rửa tiền" của bọn buôn bán ma túy /
von: Trần Văn Luyện, ThS.

Bọ rùa (Coleoptera : Coccinellidae) ở Việt Nam :
von: Hoàng, Đức Nhuận
Veröffentlicht: (1983)

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
von: Dương Tuyết Miên.

Kỹ thuật thêu rua
von: Triệu Thị Chơi
Veröffentlicht: (1985)

Khảo sát thành phần loài bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ rùa phổ biến trên cây thanh long :
von: Lương, Thị Duyên
Veröffentlicht: (2019)

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rùa
von: Nguyễn, Hữu Hoàng
Veröffentlicht: (2010)

101 cách nuôi những con vật đáng yêu Rùa
Veröffentlicht: (2007)

Bất cập trong quy định về tội phạm rửa tiền qua tiền điện tử, tài sản ảo và đề xuất hoàn thiện
von: Võ, Hồng Nam
Veröffentlicht: (2026)

Quy định về tài sản Crypto để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố - Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam
von: Nguyễn, Lê Cường, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam /
von: Lương Long Bình.

Quy chế quản lý, điều hành chính sách tiền tệ và tín dụng
Veröffentlicht: (2013)

Vận dụng học thuyết lưu thông tiền tệ của C.Mác trong điều tiết nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay :
von: Phạm, Quốc Trung
Veröffentlicht: (2012)

Bước đầu nghiên cứu về bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
von: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm /
von: Nguyễn Xuân Yêm, PGS.PTS.

Giáo trình lí thuyết tài chính - tiền tệ
von: Trần, Ái Kết
Veröffentlicht: (2017)

Paper money collapse : the folly of elastic money
von: Schlichter, Detlev S
Veröffentlicht: (2014)

Giáo trình chính sách tiền tệ: lý thuyết và thực tiễn (dành cho đào tạo sau đại học)
von: Lê, Quốc Lý
Veröffentlicht: (2013)