Pháp luật về phòng, chống rửa tiền

কিউআর কোড

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền (Luận văn thạc sĩ. Chuyên nghành Luật kinh tế)

Tìm hiểu về phòng chống rửa tiền trong phá luật Việt Nam

সংরক্ষণ করুন:

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক:	Trần, Hồng Ca
বিন্যাস:	গ্রন্থ
ভাষা:	Undetermined
প্রকাশিত:	Cần Thơ Đại học Cần Thơ 2014
বিষয়গুলি:	Money laundering,Rửa tiền Phòng chống
ট্যাগগুলো:	ট্যাগ যুক্ত করুন কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!

Thư viện lưu trữ:	Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ

অনুরূপ উপাদানগুলি

Những cơ chế hiệu quả chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố :
প্রকাশিত: (2005)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
অনুযায়ী: Phạm Thị Giang Thu.

Effective regimes to combat money laundering and the financing of terrorism :
প্রকাশিত: (2004)

Money laundering : a practical guide to the new legislation /
অনুযায়ী: Bosworth-Davies, Rowan.
প্রকাশিত: (1994)

Blackstone's guide to the Proceeds of Crime Act 2002
অনুযায়ী: Rees, Edward
প্রকাশিত: (2008)

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /
অনুযায়ী: Trương Quang Thông

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
অনুযায়ী: Trịnh Quốc Trung

Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
অনুযায়ী: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
প্রকাশিত: (2014)

Rửa tiền điện tử
অনুযায়ী: Trương, Quang Thông
প্রকাশিত: (2014)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
অনুযায়ী: Lê, Thị Thu Hiền
প্রকাশিত: (2024)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
অনুযায়ী: Nguyễn Văn Hoàn.

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
অনুযায়ী: Lê, Thị Thu Hiền
প্রকাশিত: (2025)

Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /
অনুযায়ী: Lê Đăng Doanh.

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
অনুযায়ী: Dương Tuyết Miên.

Blackstone's guide to the Proceeds of Crime Act 2002
অনুযায়ী: Edward Rees
প্রকাশিত: (2008)

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
অনুযায়ী: Lê Thanh Tâm.

Về hành vi "rửa tiền" theo qui định của pháp luật hình sự Việt Nam /
অনুযায়ী: Nguyễn Hữu Thanh.

Suspending Suspicious Transactions
অনুযায়ী: Stroligo, Klaudijo, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2015)

Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
অনুযায়ী: Lê, Thị Thu Hiền, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2025)

Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
অনুযায়ী: Dương Tuyết Miên.

Những thủ đoạn "Tẩy rửa tiền" của bọn buôn bán ma túy /
অনুযায়ী: Trần Văn Luyện, ThS.

Bọ rùa (Coleoptera : Coccinellidae) ở Việt Nam :
অনুযায়ী: Hoàng, Đức Nhuận
প্রকাশিত: (1983)

Khảo sát thành phần loài bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ rùa phổ biến trên cây thanh long :
অনুযায়ী: Lương, Thị Duyên
প্রকাশিত: (2019)

Kỹ thuật thêu rua
অনুযায়ী: Triệu Thị Chơi
প্রকাশিত: (1985)

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rùa
অনুযায়ী: Nguyễn, Hữu Hoàng
প্রকাশিত: (2010)

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
অনুযায়ী: Dương Tuyết Miên.

101 cách nuôi những con vật đáng yêu Rùa
প্রকাশিত: (2007)

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam /
অনুযায়ী: Lương Long Bình.

Bước đầu nghiên cứu về bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
অনুযায়ী: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2021)

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm /
অনুযায়ী: Nguyễn Xuân Yêm, PGS.PTS.

Quy chế quản lý, điều hành chính sách tiền tệ và tín dụng
প্রকাশিত: (2013)

Tục múa rùa của dân tộc Dao Thanh Hóa /
অনুযায়ী: Phạm Văn Công.

Vận dụng học thuyết lưu thông tiền tệ của C.Mác trong điều tiết nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay :
অনুযায়ী: Phạm, Quốc Trung
প্রকাশিত: (2012)

Bước đầu nghiên cứu về bọ rù thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
অনুযায়ী: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên
প্রকাশিত: (2023)

Giáo trình lí thuyết tài chính - tiền tệ
অনুযায়ী: Trần, Ái Kết
প্রকাশিত: (2017)

Paper money collapse : the folly of elastic money
অনুযায়ী: Schlichter, Detlev S
প্রকাশিত: (2014)

Giáo trình chính sách tiền tệ: lý thuyết và thực tiễn (dành cho đào tạo sau đại học)
অনুযায়ী: Lê, Quốc Lý
প্রকাশিত: (2013)

Điều tra thành phần loài và mô tả đặc điểm sinh thái, phân bố của bộ rùa (Testudinata) ở khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang :
অনুযায়ী: Trần, Thiện Đức
প্রকাশিত: (2015)

Monetary theory and fiscal policy
অনুযায়ী: Hansen, Alvin Harvey
প্রকাশিত: (1949)

Thiết kế và xây dựng đoạn phim hoạt hình "Thỏ và Rùa"
অনুযায়ী: Dương, Hải
প্রকাশিত: (2021)