Pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Mã QR

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền (Luận văn thạc sĩ. Chuyên nghành Luật kinh tế)

Tìm hiểu về phòng chống rửa tiền trong phá luật Việt Nam

Đã lưu trong:

Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter:	Trần, Hồng Ca
Format:	Bog
Sprog:	Undetermined
Udgivet:	Cần Thơ Đại học Cần Thơ 2014
Fag:	Money laundering,Rửa tiền Phòng chống
Tags:	Tilføj Tag Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!

Thư viện lưu trữ:	Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ

Lignende værker

Những cơ chế hiệu quả chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố :
Udgivet: (2005)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
af: Phạm Thị Giang Thu.

Effective regimes to combat money laundering and the financing of terrorism :
Udgivet: (2004)

Money laundering : a practical guide to the new legislation /
af: Bosworth-Davies, Rowan.
Udgivet: (1994)

Blackstone's guide to the Proceeds of Crime Act 2002
af: Rees, Edward
Udgivet: (2008)

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /
af: Trương Quang Thông

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
af: Trịnh Quốc Trung

Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
af: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Udgivet: (2014)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
af: Lê, Thị Thu Hiền
Udgivet: (2024)

Rửa tiền điện tử
af: Trương, Quang Thông
Udgivet: (2014)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
af: Nguyễn Văn Hoàn.

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
af: Lê, Thị Thu Hiền
Udgivet: (2025)

Blackstone's guide to the Proceeds of Crime Act 2002
af: Edward Rees
Udgivet: (2008)

Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /
af: Lê Đăng Doanh.

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
af: Lê Thanh Tâm.

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
af: Dương Tuyết Miên.

Suspending Suspicious Transactions
af: Stroligo, Klaudijo, et al.
Udgivet: (2015)

Về hành vi "rửa tiền" theo qui định của pháp luật hình sự Việt Nam /
af: Nguyễn Hữu Thanh.

Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
af: Lê, Thị Thu Hiền, et al.
Udgivet: (2025)

Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
af: Dương Tuyết Miên.

Những thủ đoạn "Tẩy rửa tiền" của bọn buôn bán ma túy /
af: Trần Văn Luyện, ThS.

Bọ rùa (Coleoptera : Coccinellidae) ở Việt Nam :
af: Hoàng, Đức Nhuận
Udgivet: (1983)

Khảo sát thành phần loài bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ rùa phổ biến trên cây thanh long :
af: Lương, Thị Duyên
Udgivet: (2019)

Kỹ thuật thêu rua
af: Triệu Thị Chơi
Udgivet: (1985)

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
af: Dương Tuyết Miên.

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rùa
af: Nguyễn, Hữu Hoàng
Udgivet: (2010)

101 cách nuôi những con vật đáng yêu Rùa
Udgivet: (2007)

Quy định về tài sản Crypto để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố - Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam
af: Nguyễn, Lê Cường, et al.
Udgivet: (2026)

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam /
af: Lương Long Bình.

Quy chế quản lý, điều hành chính sách tiền tệ và tín dụng
Udgivet: (2013)

Bước đầu nghiên cứu về bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
af: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên, et al.
Udgivet: (2021)

Vận dụng học thuyết lưu thông tiền tệ của C.Mác trong điều tiết nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay :
af: Phạm, Quốc Trung
Udgivet: (2012)

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm /
af: Nguyễn Xuân Yêm, PGS.PTS.

Giáo trình lí thuyết tài chính - tiền tệ
af: Trần, Ái Kết
Udgivet: (2017)

Tục múa rùa của dân tộc Dao Thanh Hóa /
af: Phạm Văn Công.

Paper money collapse : the folly of elastic money
af: Schlichter, Detlev S
Udgivet: (2014)

Giáo trình chính sách tiền tệ: lý thuyết và thực tiễn (dành cho đào tạo sau đại học)
af: Lê, Quốc Lý
Udgivet: (2013)

Bước đầu nghiên cứu về bọ rù thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
af: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên
Udgivet: (2023)

Monetary theory and fiscal policy
af: Hansen, Alvin Harvey
Udgivet: (1949)

Quy định pháp luật về tiền kỹ thuật số ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
af: Huỳnh, Thị Hồng Cúc
Udgivet: (2026)