Pháp luật về phòng, chống rửa tiền

QR Code

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền (Luận văn thạc sĩ. Chuyên nghành Luật kinh tế)

Tìm hiểu về phòng chống rửa tiền trong phá luật Việt Nam

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Trần, Hồng Ca
Format:	Book
Language:	Undetermined
Published:	Cần Thơ Đại học Cần Thơ 2014
Subjects:	Money laundering,Rửa tiền Phòng chống
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Institutions:	Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ

Similar Items

Những cơ chế hiệu quả chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố :
Published: (2005)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
by: Phạm Thị Giang Thu.

Effective regimes to combat money laundering and the financing of terrorism :
Published: (2004)

Money laundering : a practical guide to the new legislation /
by: Bosworth-Davies, Rowan.
Published: (1994)

Blackstone's guide to the Proceeds of Crime Act 2002
by: Rees, Edward
Published: (2008)

Một số vấn đề về phòng chống rửa tiền trên thị trường chứng khoán
by: Nhữ, Trọng Bách, et al.
Published: (2026)

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /
by: Trương Quang Thông

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
by: Trịnh Quốc Trung

Nghiên cứu phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền thông qua tiền điện tử tại Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa
by: Huỳnh, Nhật Tân, et al.
Published: (2026)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
by: Lê, Thị Thu Hiền
Published: (2024)

Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
by: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Published: (2014)

Rửa tiền điện tử
by: Trương, Quang Thông
Published: (2014)

Bàn về pháp luật điều chỉnh hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam
by: Lê, Thị Thu Hiền
Published: (2026)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
by: Nguyễn Văn Hoàn.

Blackstone's guide to the Proceeds of Crime Act 2002
by: Edward Rees
Published: (2008)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
by: Lê, Thị Thu Hiền
Published: (2025)

Suspending Suspicious Transactions
by: Stroligo, Klaudijo, et al.
Published: (2015)

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
by: Lê Thanh Tâm.

Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /
by: Lê Đăng Doanh.

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
by: Dương Tuyết Miên.

Về hành vi "rửa tiền" theo qui định của pháp luật hình sự Việt Nam /
by: Nguyễn Hữu Thanh.

Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
by: Lê, Thị Thu Hiền, et al.
Published: (2025)

Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
by: Dương Tuyết Miên.

Những thủ đoạn "Tẩy rửa tiền" của bọn buôn bán ma túy /
by: Trần Văn Luyện, ThS.

Bọ rùa (Coleoptera : Coccinellidae) ở Việt Nam :
by: Hoàng, Đức Nhuận
Published: (1983)

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
by: Dương Tuyết Miên.

Kỹ thuật thêu rua
by: Triệu Thị Chơi
Published: (1985)

Khảo sát thành phần loài bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ rùa phổ biến trên cây thanh long :
by: Lương, Thị Duyên
Published: (2019)

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rùa
by: Nguyễn, Hữu Hoàng
Published: (2010)

101 cách nuôi những con vật đáng yêu Rùa
Published: (2007)

Bất cập trong quy định về tội phạm rửa tiền qua tiền điện tử, tài sản ảo và đề xuất hoàn thiện
by: Võ, Hồng Nam
Published: (2026)

Quy định về tài sản Crypto để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố - Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam
by: Nguyễn, Lê Cường, et al.
Published: (2026)

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam /
by: Lương Long Bình.

Quy chế quản lý, điều hành chính sách tiền tệ và tín dụng
Published: (2013)

Vận dụng học thuyết lưu thông tiền tệ của C.Mác trong điều tiết nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay :
by: Phạm, Quốc Trung
Published: (2012)

Bước đầu nghiên cứu về bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
by: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên, et al.
Published: (2021)

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm /
by: Nguyễn Xuân Yêm, PGS.PTS.

Giáo trình lí thuyết tài chính - tiền tệ
by: Trần, Ái Kết
Published: (2017)

Paper money collapse : the folly of elastic money
by: Schlichter, Detlev S
Published: (2014)

Giáo trình chính sách tiền tệ: lý thuyết và thực tiễn (dành cho đào tạo sau đại học)
by: Lê, Quốc Lý
Published: (2013)