Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /

QR Code

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Trịnh Quốc Trung
Format:	Article
Language:	Vietnamese
Subjects:	Ngân hàng Rửa tiền
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Institutions:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Similar Items

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
by: Phạm Thị Giang Thu.

Bàn về pháp luật điều chỉnh hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam
by: Lê, Thị Thu Hiền
Published: (2026)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
by: Lê, Thị Thu Hiền
Published: (2025)

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /
by: Trương Quang Thông

Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
by: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Published: (2014)

Rửa tiền điện tử
by: Trương, Quang Thông
Published: (2014)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
by: Trần, Hồng Ca
Published: (2014)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng
by: Trịnh, Quốc Trung
Published: (2014)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
by: Lê, Thị Thu Hiền
Published: (2024)

Một số vấn đề về phòng chống rửa tiền trên thị trường chứng khoán
by: Nhữ, Trọng Bách, et al.
Published: (2026)

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
by: Dương Tuyết Miên.

Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /
by: Lê Đăng Doanh.

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
by: Nguyễn Văn Hoàn.

Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
by: Dương Tuyết Miên.

Nghiên cứu phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền thông qua tiền điện tử tại Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa
by: Huỳnh, Nhật Tân, et al.
Published: (2026)

Những thủ đoạn "Tẩy rửa tiền" của bọn buôn bán ma túy /
by: Trần Văn Luyện, ThS.

Bọ rùa (Coleoptera : Coccinellidae) ở Việt Nam :
by: Hoàng, Đức Nhuận
Published: (1983)

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
by: Dương Tuyết Miên.

Kỹ thuật thêu rua
by: Triệu Thị Chơi
Published: (1985)

Khảo sát thành phần loài bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ rùa phổ biến trên cây thanh long :
by: Lương, Thị Duyên
Published: (2019)

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rùa
by: Nguyễn, Hữu Hoàng
Published: (2010)

Về hành vi "rửa tiền" theo qui định của pháp luật hình sự Việt Nam /
by: Nguyễn Hữu Thanh.

101 cách nuôi những con vật đáng yêu Rùa
Published: (2007)

Phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
by: Lê Xuân Hiền
Published: (2018)

Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
by: Lê, Thị Thu Hiền, et al.
Published: (2025)

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại
by: Nguyễn, Văn Thiệt
Published: (2018)

Những cơ chế hiệu quả chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố :
Published: (2005)

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
by: Lê Thanh Tâm.

Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền của hệ thống ngân hàng Việt Nam
by: Trương, Thị Hồng, et al.
Published: (2019)

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm /
by: Nguyễn Xuân Yêm, PGS.PTS.

Bất cập trong quy định về tội phạm rửa tiền qua tiền điện tử, tài sản ảo và đề xuất hoàn thiện
by: Võ, Hồng Nam
Published: (2026)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam :
by: Đoàn, Minh Tiến
Published: (2020)

Đồ án tốt nghiệp: Điều khiển mô hình hệ thống rửa xe tự động bằng PLC (kèm đĩa CD) /
by: Nguyễn Quốc Tuấn
Published: (2010)

Tục múa rùa của dân tộc Dao Thanh Hóa /
by: Phạm Văn Công.

Phòng, chống rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế qua các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
by: Nguyễn, Kim Anh
Published: (2023)

Bước đầu nghiên cứu về bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
by: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên, et al.
Published: (2021)

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam /
by: Lương Long Bình.

Tiền tệ ngân hàng
Published: (2009)

Tiền tệ ngân hàng /

Cảnh báo khủng hoảng tiền tệ và khủng hoảng hệ thống ngân hàng tại Việt Nam : Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
by: Nguyễn, Thị Mỹ Phượng
Published: (2017)