Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /

Mã QR

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /

Đã lưu trong:

Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter:	Trịnh Quốc Trung
Format:	Bài viết
Sprog:	Vietnamese
Fag:	Ngân hàng Rửa tiền
Tags:	Tilføj Tag Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Lignende værker

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
af: Phạm Thị Giang Thu.

Bàn về pháp luật điều chỉnh hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam
af: Lê, Thị Thu Hiền
Udgivet: (2026)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
af: Lê, Thị Thu Hiền
Udgivet: (2025)

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /
af: Trương Quang Thông

Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
af: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Udgivet: (2014)

Rửa tiền điện tử
af: Trương, Quang Thông
Udgivet: (2014)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
af: Trần, Hồng Ca
Udgivet: (2014)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng
af: Trịnh, Quốc Trung
Udgivet: (2014)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
af: Lê, Thị Thu Hiền
Udgivet: (2024)

Một số vấn đề về phòng chống rửa tiền trên thị trường chứng khoán
af: Nhữ, Trọng Bách, et al.
Udgivet: (2026)

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
af: Dương Tuyết Miên.

Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /
af: Lê Đăng Doanh.

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
af: Nguyễn Văn Hoàn.

Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
af: Dương Tuyết Miên.

Nghiên cứu phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền thông qua tiền điện tử tại Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa
af: Huỳnh, Nhật Tân, et al.
Udgivet: (2026)

Những thủ đoạn "Tẩy rửa tiền" của bọn buôn bán ma túy /
af: Trần Văn Luyện, ThS.

Bọ rùa (Coleoptera : Coccinellidae) ở Việt Nam :
af: Hoàng, Đức Nhuận
Udgivet: (1983)

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
af: Dương Tuyết Miên.

Kỹ thuật thêu rua
af: Triệu Thị Chơi
Udgivet: (1985)

Khảo sát thành phần loài bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ rùa phổ biến trên cây thanh long :
af: Lương, Thị Duyên
Udgivet: (2019)

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rùa
af: Nguyễn, Hữu Hoàng
Udgivet: (2010)

Về hành vi "rửa tiền" theo qui định của pháp luật hình sự Việt Nam /
af: Nguyễn Hữu Thanh.

101 cách nuôi những con vật đáng yêu Rùa
Udgivet: (2007)

Phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
af: Lê Xuân Hiền
Udgivet: (2018)

Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
af: Lê, Thị Thu Hiền, et al.
Udgivet: (2025)

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại
af: Nguyễn, Văn Thiệt
Udgivet: (2018)

Những cơ chế hiệu quả chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố :
Udgivet: (2005)

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
af: Lê Thanh Tâm.

Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền của hệ thống ngân hàng Việt Nam
af: Trương, Thị Hồng, et al.
Udgivet: (2019)

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm /
af: Nguyễn Xuân Yêm, PGS.PTS.

Bất cập trong quy định về tội phạm rửa tiền qua tiền điện tử, tài sản ảo và đề xuất hoàn thiện
af: Võ, Hồng Nam
Udgivet: (2026)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam :
af: Đoàn, Minh Tiến
Udgivet: (2020)

Đồ án tốt nghiệp: Điều khiển mô hình hệ thống rửa xe tự động bằng PLC (kèm đĩa CD) /
af: Nguyễn Quốc Tuấn
Udgivet: (2010)

Tục múa rùa của dân tộc Dao Thanh Hóa /
af: Phạm Văn Công.

Phòng, chống rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế qua các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
af: Nguyễn, Kim Anh
Udgivet: (2023)

Bước đầu nghiên cứu về bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
af: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên, et al.
Udgivet: (2021)

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam /
af: Lương Long Bình.

Tiền tệ ngân hàng
Udgivet: (2009)

Tiền tệ ngân hàng /

Cảnh báo khủng hoảng tiền tệ và khủng hoảng hệ thống ngân hàng tại Việt Nam : Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
af: Nguyễn, Thị Mỹ Phượng
Udgivet: (2017)