Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /

Mã QR

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Trịnh Quốc Trung
Định dạng:	Bài viết
Ngôn ngữ:	Vietnamese
Những chủ đề:	Ngân hàng Rửa tiền
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Những quyển sách tương tự

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
Bỡi: Phạm Thị Giang Thu.

Bàn về pháp luật điều chỉnh hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2026)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2025)

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /
Bỡi: Trương Quang Thông

Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
Bỡi: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Được phát hành: (2014)

Rửa tiền điện tử
Bỡi: Trương, Quang Thông
Được phát hành: (2014)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Bỡi: Trần, Hồng Ca
Được phát hành: (2014)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng
Bỡi: Trịnh, Quốc Trung
Được phát hành: (2014)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2024)

Một số vấn đề về phòng chống rửa tiền trên thị trường chứng khoán
Bỡi: Nhữ, Trọng Bách, et al.
Được phát hành: (2026)

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
Bỡi: Dương Tuyết Miên.

Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /
Bỡi: Lê Đăng Doanh.

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
Bỡi: Nguyễn Văn Hoàn.

Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
Bỡi: Dương Tuyết Miên.

Nghiên cứu phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền thông qua tiền điện tử tại Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa
Bỡi: Huỳnh, Nhật Tân, et al.
Được phát hành: (2026)

Những thủ đoạn "Tẩy rửa tiền" của bọn buôn bán ma túy /
Bỡi: Trần Văn Luyện, ThS.

Bọ rùa (Coleoptera : Coccinellidae) ở Việt Nam :
Bỡi: Hoàng, Đức Nhuận
Được phát hành: (1983)

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
Bỡi: Dương Tuyết Miên.

Kỹ thuật thêu rua
Bỡi: Triệu Thị Chơi
Được phát hành: (1985)

Khảo sát thành phần loài bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ rùa phổ biến trên cây thanh long :
Bỡi: Lương, Thị Duyên
Được phát hành: (2019)

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rùa
Bỡi: Nguyễn, Hữu Hoàng
Được phát hành: (2010)

Về hành vi "rửa tiền" theo qui định của pháp luật hình sự Việt Nam /
Bỡi: Nguyễn Hữu Thanh.

101 cách nuôi những con vật đáng yêu Rùa
Được phát hành: (2007)

Phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
Bỡi: Lê Xuân Hiền
Được phát hành: (2018)

Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền, et al.
Được phát hành: (2025)

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại
Bỡi: Nguyễn, Văn Thiệt
Được phát hành: (2018)

Những cơ chế hiệu quả chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố :
Được phát hành: (2005)

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
Bỡi: Lê Thanh Tâm.

Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền của hệ thống ngân hàng Việt Nam
Bỡi: Trương, Thị Hồng, et al.
Được phát hành: (2019)

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm /
Bỡi: Nguyễn Xuân Yêm, PGS.PTS.

Bất cập trong quy định về tội phạm rửa tiền qua tiền điện tử, tài sản ảo và đề xuất hoàn thiện
Bỡi: Võ, Hồng Nam
Được phát hành: (2026)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam :
Bỡi: Đoàn, Minh Tiến
Được phát hành: (2020)

Đồ án tốt nghiệp: Điều khiển mô hình hệ thống rửa xe tự động bằng PLC (kèm đĩa CD) /
Bỡi: Nguyễn Quốc Tuấn
Được phát hành: (2010)

Tục múa rùa của dân tộc Dao Thanh Hóa /
Bỡi: Phạm Văn Công.

Phòng, chống rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế qua các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Bỡi: Nguyễn, Kim Anh
Được phát hành: (2023)

Bước đầu nghiên cứu về bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
Bỡi: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên, et al.
Được phát hành: (2021)

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam /
Bỡi: Lương Long Bình.

Tiền tệ ngân hàng
Được phát hành: (2009)

Tiền tệ ngân hàng /

Cảnh báo khủng hoảng tiền tệ và khủng hoảng hệ thống ngân hàng tại Việt Nam : Luận án Tiến sĩ - Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Bỡi: Nguyễn, Thị Mỹ Phượng
Được phát hành: (2017)