Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /

Mã QR

Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Lê Đăng Doanh.
Định dạng:	Bài viết
Ngôn ngữ:	Vietnamese
Những chủ đề:	Lí luận Rửa tiền Tội phạm Thực tiễn
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Những quyển sách tương tự

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm /
Bỡi: Nguyễn Xuân Yêm, PGS.PTS.

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
Bỡi: Dương Tuyết Miên.

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /
Bỡi: Trương Quang Thông

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
Bỡi: Phạm Thị Giang Thu.

Nghiên cứu phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền thông qua tiền điện tử tại Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa
Bỡi: Huỳnh, Nhật Tân, et al.
Được phát hành: (2026)

Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền, et al.
Được phát hành: (2025)

Rửa tiền điện tử
Bỡi: Trương, Quang Thông
Được phát hành: (2014)

Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
Bỡi: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Được phát hành: (2014)

Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
Bỡi: Dương Tuyết Miên.

Những thủ đoạn "Tẩy rửa tiền" của bọn buôn bán ma túy /
Bỡi: Trần Văn Luyện, ThS.

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
Bỡi: Trịnh Quốc Trung

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
Bỡi: Nguyễn Văn Hoàn.

Bất cập trong quy định về tội phạm rửa tiền qua tiền điện tử, tài sản ảo và đề xuất hoàn thiện
Bỡi: Võ, Hồng Nam
Được phát hành: (2026)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Bỡi: Trần, Hồng Ca
Được phát hành: (2014)

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
Bỡi: Dương Tuyết Miên.

Một số vấn đề về phòng chống rửa tiền trên thị trường chứng khoán
Bỡi: Nhữ, Trọng Bách, et al.
Được phát hành: (2026)

Tội phạm học so sánh - Lý luận và thực tiễn
Bỡi: Lê, Thị Sơn
Được phát hành: (2015)

Về hành vi "rửa tiền" theo qui định của pháp luật hình sự Việt Nam /
Bỡi: Nguyễn Hữu Thanh.

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2025)

Thay đổi định tội danh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn /
Bỡi: Võ Khánh Vinh, PGS.TS.

Đánh giá tính tương thích của pháp luật hình sự Việt Nam về tội rửa tiền với quy định tương ứng của chuẩn mực quốc tế và một số kiến nghị /
Bỡi: Dương Tuyết Miên.

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam /
Bỡi: Lương Long Bình.

Bàn về pháp luật điều chỉnh hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2026)

Tội giết người và một số vướng mắc qua thực tiễn xét xử loại tội phạm này /
Bỡi: Lê Hồng Quang.

Những cơ chế hiệu quả chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố :
Được phát hành: (2005)

Định tội danh một số vấn đề lý luận và thực tiễn /
Bỡi: Lê Cảm, TS.

Thực tiễn áp dụng biện pháp tư pháp tịch thu vật, tiền bạc trực tiếp liên quan đến tội phạm /
Bỡi: Vũ Văn Tiếu.

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2024)

Hành chính công và quản trị công - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Bỡi: Nguyễn, Trọng Bình
Được phát hành: (2018)

Bọ rùa (Coleoptera : Coccinellidae) ở Việt Nam :
Bỡi: Hoàng, Đức Nhuận
Được phát hành: (1983)

Kỹ thuật thêu rua
Bỡi: Triệu Thị Chơi
Được phát hành: (1985)

Pháp luật về xác định tội danh và thực tiễn áp dụng /
Bỡi: Nguyễn Thị Hợp.

Khảo sát thành phần loài bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ rùa phổ biến trên cây thanh long :
Bỡi: Lương, Thị Duyên
Được phát hành: (2019)

Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCA-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 30 tháng 11 năm 2011 ... /

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rùa
Bỡi: Nguyễn, Hữu Hoàng
Được phát hành: (2010)

Những vướng mắc trong thực tiễn xét xử người chưa thành niên phạm tội /
Bỡi: Quách Hữu Thái.

Tội mua dâm người chưa thành niên lý luận và thực tiễn /
Bỡi: Đỗ Đức Hồng Hà.

101 cách nuôi những con vật đáng yêu Rùa
Được phát hành: (2007)

Văn bản hành chính thông dụng - Những vấn đề lí luận và thực tiễn /
Bỡi: Lê Vương Long, TS.

Giáo dục mầm non Những vấn đề lí luận và thực tiễn
Bỡi: Nguyễn, Ánh Tuyết
Được phát hành: (2007)