Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /

QR Code

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /

Enregistré dans:

Détails bibliographiques
Auteur principal:	Lê Thanh Tâm.
Autres auteurs:	Nguyễn Thế Tùng.
Format:	Article
Langue:	Vietnamese
Sujets:	Ba vòng kiểm soát Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương Phòng chóng rửa tiền
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Documents similaires

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
par: Phạm Thị Giang Thu.

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
par: Trần, Hồng Ca
Publié: (2014)

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /
par: Trương Quang Thông

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
par: Trịnh Quốc Trung

Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương trong bối cảnh suy trầm của kinh tế thế giới /
par: Nguyễn Văn Thành.

Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
par: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Publié: (2014)

Rửa tiền điện tử
par: Trương, Quang Thông
Publié: (2014)

Việc sử dụng phần mềm của chính phủ theo quy định của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và một số khuyến nghị đối với Việt Nam /
par: Nguyễn Thu Thủy.

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
par: Lê, Thị Thu Hiền
Publié: (2024)

Hội thảo khoa học hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam
par: Trường Đại học Kinh tế - Luật
Publié: (2013)

Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và pháp luật Việt Nam hiện nay /
par: Nguyễn Thu Dung.

Hội thảo khoa học cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam
par: Trường Đại học Thủ Dầu Một
Publié: (2016)

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
par: Dương Tuyết Miên.

Bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý theo quy định của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
par: Vũ Thị Hải Yến.

Về hành vi "rửa tiền" theo qui định của pháp luật hình sự Việt Nam /
par: Nguyễn Hữu Thanh.

Một số khía cạnh pháp lý đặt ra trong đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
par: Lê Mai Thanh.

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
par: Dương Tuyết Miên.

Đề xuất các chuyển hướng cho Việt Nam trong hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương
par: Nguyễn, Thị Diệu Linh
Publié: (2017)

Bọ rùa (Coleoptera : Coccinellidae) ở Việt Nam :
par: Hoàng, Đức Nhuận
Publié: (1983)

Khảo sát thành phần loài bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ rùa phổ biến trên cây thanh long :
par: Lương, Thị Duyên
Publié: (2019)

Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /
par: Lê Đăng Doanh.

Kỹ thuật thêu rua
par: Triệu Thị Chơi
Publié: (1985)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
par: Nguyễn Văn Hoàn.

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rùa
par: Nguyễn, Hữu Hoàng
Publié: (2010)

Thêm một biện pháp kiểm soát lạm phát /
par: Tú Anh.

101 cách nuôi những con vật đáng yêu Rùa
Publié: (2007)

Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
par: Dương Tuyết Miên.

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
par: Lê, Thị Thu Hiền
Publié: (2025)

Những thủ đoạn "Tẩy rửa tiền" của bọn buôn bán ma túy /
par: Trần Văn Luyện, ThS.

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc mở rộng nút giao thông vòng xuyến trong môi trường xe gắn máy bằng phương pháp mô phỏng
par: Võ, Trọng Bộ

Giới hạn của bề dày thân và chiều dài chồng phủ cổng-nguồn trong transistor trường xuyên hầm đường
par: Nguyễn, Đăng Chiến, et autres
Publié: (2024)

Xác định ngành công nghiệp động lực của TP. Hồ Chí Minh khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP
par: Huỳnh, Thế Nguyễn

Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
par: Lê, Thị Thu Hiền, et autres
Publié: (2025)

Địa phương chí tỉnh Ba Xuyên (Sóc Trăng)

Thực hiện Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới tại Indonesia và kinh nghiệm cho Việt Nam /
par: Vũ Ngọc Dương.

Hiệp định Pari 1973 - Bước ngoặt quyết định trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước /
par: Nguyễn Đình Lê, PGS.TS.

Điều tra thành phần loài và mô tả đặc điểm sinh thái, phân bố của bộ rùa (Testudinata) ở khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang :
par: Trần, Thiện Đức
Publié: (2015)

Nội dung cơ bản của luật phòng, chống ma túy và vấn đề đấu tranh phòng, chống /
par: Trịnh Tiến Việt.

Ảnh hưởng của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đối với việc bảo hộ sáng chế tại Việt Nam /
par: Vũ Thị Hải Yến.

Khả năng tham gia của Đài Loan trong hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương {TPP} /
par: Phí Hồng Minh.