Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /

QR-Code

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Lê Thanh Tâm.
Weitere Verfasser:	Nguyễn Thế Tùng.
Format:	Artikel
Sprache:	Vietnamese
Schlagworte:	Ba vòng kiểm soát Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương Phòng chóng rửa tiền
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Ähnliche Einträge

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
von: Phạm Thị Giang Thu.

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
von: Trần, Hồng Ca
Veröffentlicht: (2014)

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /
von: Trương Quang Thông

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
von: Trịnh Quốc Trung

Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương trong bối cảnh suy trầm của kinh tế thế giới /
von: Nguyễn Văn Thành.

Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
von: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Veröffentlicht: (2014)

Rửa tiền điện tử
von: Trương, Quang Thông
Veröffentlicht: (2014)

Việc sử dụng phần mềm của chính phủ theo quy định của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và một số khuyến nghị đối với Việt Nam /
von: Nguyễn Thu Thủy.

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
von: Lê, Thị Thu Hiền
Veröffentlicht: (2024)

Hội thảo khoa học hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam
von: Trường Đại học Kinh tế - Luật
Veröffentlicht: (2013)

Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và pháp luật Việt Nam hiện nay /
von: Nguyễn Thu Dung.

Hội thảo khoa học cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam
von: Trường Đại học Thủ Dầu Một
Veröffentlicht: (2016)

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
von: Dương Tuyết Miên.

Bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý theo quy định của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
von: Vũ Thị Hải Yến.

Về hành vi "rửa tiền" theo qui định của pháp luật hình sự Việt Nam /
von: Nguyễn Hữu Thanh.

Một số khía cạnh pháp lý đặt ra trong đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
von: Lê Mai Thanh.

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
von: Dương Tuyết Miên.

Đề xuất các chuyển hướng cho Việt Nam trong hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương
von: Nguyễn, Thị Diệu Linh
Veröffentlicht: (2017)

Bọ rùa (Coleoptera : Coccinellidae) ở Việt Nam :
von: Hoàng, Đức Nhuận
Veröffentlicht: (1983)

Khảo sát thành phần loài bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ rùa phổ biến trên cây thanh long :
von: Lương, Thị Duyên
Veröffentlicht: (2019)

Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /
von: Lê Đăng Doanh.

Kỹ thuật thêu rua
von: Triệu Thị Chơi
Veröffentlicht: (1985)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
von: Nguyễn Văn Hoàn.

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rùa
von: Nguyễn, Hữu Hoàng
Veröffentlicht: (2010)

Thêm một biện pháp kiểm soát lạm phát /
von: Tú Anh.

101 cách nuôi những con vật đáng yêu Rùa
Veröffentlicht: (2007)

Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
von: Dương Tuyết Miên.

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
von: Lê, Thị Thu Hiền
Veröffentlicht: (2025)

Những thủ đoạn "Tẩy rửa tiền" của bọn buôn bán ma túy /
von: Trần Văn Luyện, ThS.

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc mở rộng nút giao thông vòng xuyến trong môi trường xe gắn máy bằng phương pháp mô phỏng
von: Võ, Trọng Bộ

Giới hạn của bề dày thân và chiều dài chồng phủ cổng-nguồn trong transistor trường xuyên hầm đường
von: Nguyễn, Đăng Chiến, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Xác định ngành công nghiệp động lực của TP. Hồ Chí Minh khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP
von: Huỳnh, Thế Nguyễn

Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
von: Lê, Thị Thu Hiền, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Địa phương chí tỉnh Ba Xuyên (Sóc Trăng)

Thực hiện Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới tại Indonesia và kinh nghiệm cho Việt Nam /
von: Vũ Ngọc Dương.

Hiệp định Pari 1973 - Bước ngoặt quyết định trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước /
von: Nguyễn Đình Lê, PGS.TS.

Điều tra thành phần loài và mô tả đặc điểm sinh thái, phân bố của bộ rùa (Testudinata) ở khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang :
von: Trần, Thiện Đức
Veröffentlicht: (2015)

Nội dung cơ bản của luật phòng, chống ma túy và vấn đề đấu tranh phòng, chống /
von: Trịnh Tiến Việt.

Ảnh hưởng của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đối với việc bảo hộ sáng chế tại Việt Nam /
von: Vũ Thị Hải Yến.

Khả năng tham gia của Đài Loan trong hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương {TPP} /
von: Phí Hồng Minh.