Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /

QR Code (код быстрого отклика)

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /

Сохранить в:

Библиографические подробности
Главный автор:	Lê Thanh Tâm.
Другие авторы:	Nguyễn Thế Tùng.
Формат:	Статья
Язык:	Vietnamese
Предметы:	Ba vòng kiểm soát Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương Phòng chóng rửa tiền
Метки:	Добавить метку Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Схожие документы

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
по: Phạm Thị Giang Thu.

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
по: Trần, Hồng Ca
Опубликовано: (2014)

Một số vấn đề về phòng chống rửa tiền trên thị trường chứng khoán
по: Nhữ, Trọng Bách, et al.
Опубликовано: (2026)

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /
по: Trương Quang Thông

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
по: Trịnh Quốc Trung

Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương trong bối cảnh suy trầm của kinh tế thế giới /
по: Nguyễn Văn Thành.

Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
по: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Опубликовано: (2014)

Rửa tiền điện tử
по: Trương, Quang Thông
Опубликовано: (2014)

Nghiên cứu phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền thông qua tiền điện tử tại Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa
по: Huỳnh, Nhật Tân, et al.
Опубликовано: (2026)

Việc sử dụng phần mềm của chính phủ theo quy định của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và một số khuyến nghị đối với Việt Nam /
по: Nguyễn Thu Thủy.

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
по: Lê, Thị Thu Hiền
Опубликовано: (2024)

Hội thảo khoa học hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam
по: Trường Đại học Kinh tế - Luật
Опубликовано: (2013)

Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và pháp luật Việt Nam hiện nay /
по: Nguyễn Thu Dung.

Bàn về pháp luật điều chỉnh hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam
по: Lê, Thị Thu Hiền
Опубликовано: (2026)

Hội thảo khoa học cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam
по: Trường Đại học Thủ Dầu Một
Опубликовано: (2016)

Bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý theo quy định của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
по: Vũ Thị Hải Yến.

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
по: Dương Tuyết Miên.

Một số khía cạnh pháp lý đặt ra trong đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
по: Lê Mai Thanh.

Về hành vi "rửa tiền" theo qui định của pháp luật hình sự Việt Nam /
по: Nguyễn Hữu Thanh.

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
по: Dương Tuyết Miên.

Đề xuất các chuyển hướng cho Việt Nam trong hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương
по: Nguyễn, Thị Diệu Linh
Опубликовано: (2017)

Thêm một biện pháp kiểm soát lạm phát /
по: Tú Anh.

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
по: Nguyễn Văn Hoàn.

Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /
по: Lê Đăng Doanh.

Bọ rùa (Coleoptera : Coccinellidae) ở Việt Nam :
по: Hoàng, Đức Nhuận
Опубликовано: (1983)

Kỹ thuật thêu rua
по: Triệu Thị Chơi
Опубликовано: (1985)

Khảo sát thành phần loài bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ rùa phổ biến trên cây thanh long :
по: Lương, Thị Duyên
Опубликовано: (2019)

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rùa
по: Nguyễn, Hữu Hoàng
Опубликовано: (2010)

101 cách nuôi những con vật đáng yêu Rùa
Опубликовано: (2007)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
по: Lê, Thị Thu Hiền
Опубликовано: (2025)

Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
по: Dương Tuyết Miên.

Những thủ đoạn "Tẩy rửa tiền" của bọn buôn bán ma túy /
по: Trần Văn Luyện, ThS.

Xác định ngành công nghiệp động lực của TP. Hồ Chí Minh khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP
по: Huỳnh, Thế Nguyễn

Hiệp định Pari 1973 - Bước ngoặt quyết định trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước /
по: Nguyễn Đình Lê, PGS.TS.

Giới hạn của bề dày thân và chiều dài chồng phủ cổng-nguồn trong transistor trường xuyên hầm đường
по: Nguyễn, Đăng Chiến, et al.
Опубликовано: (2024)

Thực hiện Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới tại Indonesia và kinh nghiệm cho Việt Nam /
по: Vũ Ngọc Dương.

Khả năng tham gia của Đài Loan trong hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương {TPP} /
по: Phí Hồng Minh.

Ảnh hưởng của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đối với việc bảo hộ sáng chế tại Việt Nam /
по: Vũ Thị Hải Yến.

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc mở rộng nút giao thông vòng xuyến trong môi trường xe gắn máy bằng phương pháp mô phỏng
по: Võ, Trọng Bộ

Nội dung cơ bản của luật phòng, chống ma túy và vấn đề đấu tranh phòng, chống /
по: Trịnh Tiến Việt.