Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng

Mã QR

Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng

25

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Lê, Thị Thu Hiền
Định dạng:	Research article
Ngôn ngữ:	Vietnamese
Được phát hành:	Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công thương 2023
Truy cập trực tuyến:	https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/2668
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Những quyển sách tương tự

Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2023)

Hoàn thiện Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012
Bỡi: Đinh, Xuân Thảo, et al.
Được phát hành: (2019)

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại
Bỡi: Nguyễn, Văn Thiệt
Được phát hành: (2018)

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại
Bỡi: Nguyễn Văn Thiệt
Được phát hành: (2018)

Phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
Bỡi: Lê Xuân Hiền
Được phát hành: (2018)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
Bỡi: Nguyễn Văn Hoàn.

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
Bỡi: Trịnh Quốc Trung

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng
Bỡi: Trịnh, Quốc Trung
Được phát hành: (2014)

Tăng cường quản lý hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng ở Việt Nam
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2023)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Bỡi: Trần, Hồng Ca
Được phát hành: (2014)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam :
Bỡi: Đoàn, Minh Tiến
Được phát hành: (2020)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán
Bỡi: Lê, Thị Thu Thủy
Được phát hành: (2023)

Công tác phòng, chống rửa tiền
Bỡi: Nguyễn, Văn Ngọc
Được phát hành: (2024)

Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống
Bỡi: Nguyễn, Hữu Đức
Được phát hành: (2024)

Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
Bỡi: Bạch, Thị Nhã Nam
Được phát hành: (2023)

Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật
Bỡi: Nguyễn, Minh Hằng, et al.
Được phát hành: (2024)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
Bỡi: Phạm Thị Giang Thu.

Phòng, chống rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế qua các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Bỡi: Nguyễn, Kim Anh
Được phát hành: (2023)

Phòng chống rửa tiền trong thời đại số
Bỡi: Vũ, Thị Kim Oanh
Được phát hành: (2024)

Chống Rữa Tiền Nhưng Chống Ai?
Bỡi: Trần, Ngọc Thơ
Được phát hành: (2014)

Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền của hệ thống ngân hàng Việt Nam
Bỡi: Trương, Thị Hồng, et al.
Được phát hành: (2019)

Hoạt động phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam = Anti-money laundering activities of Vietnamese commercial banks
Bỡi: Nguyễn, Quốc Anh
Được phát hành: (2023)

Góp ý hoàn thiện pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay tại các ngân hàng thương mại
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2023)

Những điểm mới của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 về phòng, chống khủng bố
Bỡi: Hoàng, Tuấn Tú
Được phát hành: (2024)

Một số vấn đề trong dự thảo luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Bỡi: Nguyễn Văn Tuân
Được phát hành: (2023)

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
Bỡi: Lê Thanh Tâm.

Tăng cường phòng chống rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
Bỡi: Lê, Thanh Tâm, et al.
Được phát hành: (2024)

Công tác phòng, chống rửa tiền: Những dấu ấn trong năm 2022
Bỡi: Nguyễn, Thị Minh Thơ
Được phát hành: (2024)

Một số góp ý hoàn thiện dự thảo Luật An ninh mạng
Bỡi: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2019)

Tăng cường phòng, chống tội phạm rửa tiền từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật
Bỡi: Triệu, Tiến Đệ
Được phát hành: (2024)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
Bỡi: Thu, Hằng
Được phát hành: (2011)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
Bỡi: Thu, Hằng
Được phát hành: (2015)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
Bỡi: Thu, Hằng
Được phát hành: (2018)

Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế
Bỡi: Bùi, Bảo Trung
Được phát hành: (2023)

Hoàn thiện pháp luật về góp vốn mua cổ phần của ngân hàng thương mại /
Bỡi: Nguyễn Thị Thanh Tú.

Hoàn thiện pháp luật về góp vốn mua cổ phần của ngân hàng thương mại
Bỡi: Nguyễn, Thị Thanh Tú
Được phát hành: (2019)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam
Bỡi: Trần, Văn Biên, et al.
Được phát hành: (2023)

Phòng ngừa tội rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện nay – Khó khăn và giải pháp khắc phục
Bỡi: Đỗ, Thị Minh Phượng
Được phát hành: (2023)

Đánh giá đa phương của nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam
Bỡi: Phạm, Tiên Phong
Được phát hành: (2023)

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam /
Bỡi: Lương Long Bình.