Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền

Κώδικας QR

Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền

Với những thiếu hụt về khung pháp lý và hiệu quả thực thi trong thực tế còn hạn chế, Việt Nam đã được đưa vào quy trình rà soát tăng cường sau đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG) và rơi vào quy trình rà soát của Lực lư...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς:	Lê, Thị Thu Hiền, Nguyễn, Minh Hằng
Μορφή:	Conference paper
Γλώσσα:	Vietnamese
Έκδοση:	2025
Θέματα:	khuyến nghị FATF, tội phạm nguồn, rửa tiền
Διαθέσιμο Online:	https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/5554
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Παρόμοια τεκμήρια

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
ανά: Dương Tuyết Miên.

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /
ανά: Trương Quang Thông

Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /
ανά: Lê Đăng Doanh.

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
ανά: Phạm Thị Giang Thu.

Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
ανά: Dương Tuyết Miên.

Rửa tiền điện tử
ανά: Trương, Quang Thông
Έκδοση: (2014)

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm /
ανά: Nguyễn Xuân Yêm, PGS.PTS.

Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
ανά: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Έκδοση: (2014)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
ανά: Trịnh Quốc Trung

Những thủ đoạn "Tẩy rửa tiền" của bọn buôn bán ma túy /
ανά: Trần Văn Luyện, ThS.

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
ανά: Nguyễn Văn Hoàn.

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
ανά: Trần, Hồng Ca
Έκδοση: (2014)

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
ανά: Dương Tuyết Miên.

Bọ rùa (Coleoptera : Coccinellidae) ở Việt Nam :
ανά: Hoàng, Đức Nhuận
Έκδοση: (1983)

Khảo sát thành phần loài bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ rùa phổ biến trên cây thanh long :
ανά: Lương, Thị Duyên
Έκδοση: (2019)

Kỹ thuật thêu rua
ανά: Triệu Thị Chơi
Έκδοση: (1985)

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rùa
ανά: Nguyễn, Hữu Hoàng
Έκδοση: (2010)

101 cách nuôi những con vật đáng yêu Rùa
Έκδοση: (2007)

Đánh giá tính tương thích của pháp luật hình sự Việt Nam về tội rửa tiền với quy định tương ứng của chuẩn mực quốc tế và một số kiến nghị /
ανά: Dương Tuyết Miên.

Về hành vi "rửa tiền" theo qui định của pháp luật hình sự Việt Nam /
ανά: Nguyễn Hữu Thanh.

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
ανά: Lê, Thị Thu Hiền
Έκδοση: (2025)

Xây dựng ứng dụng khuyến nghị giá phòng khách sạn
ανά: Nguyễn, Văn Dũng
Έκδοση: (2025)

Chiến lược khuyến nghị trong điều kiện kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp
ανά: Nguyễn, Sĩ Thìn, κ.ά.
Έκδοση: (2021)

Tục múa rùa của dân tộc Dao Thanh Hóa /
ανά: Phạm Văn Công.

Mười đặc điểm dân số nước ta hiện nay và những khuyến nghị về chính sách /
ανά: Nguyễn Đình Cử, PGS.TS.

Bước đầu nghiên cứu về bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
ανά: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên, κ.ά.
Έκδοση: (2021)

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam /
ανά: Lương Long Bình.

Khảo sát điều kiện xác định và khử loại chất hoạt động bề mặt có trong chất tẩy rửa
ανά: Lê, Ngọc Chung
Έκδοση: (2024)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
ανά: Lê, Thị Thu Hiền
Έκδοση: (2024)

Bước đầu nghiên cứu về bọ rù thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
ανά: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên
Έκδοση: (2023)

Hệ khuyến nghị dựa vào phân tích tình cảm: Bài khảo sát ngắn
ανά: Phạm, Đình Tài, κ.ά.
Έκδοση: (2023)

Sự nghiệp giải phóng phụ nữ những nghịch lý và một số khuyến nghị /
ανά: Nguyễn Đình Tấn, PGS.TS.

Khuyến học ở Ninh Bình /
ανά: Vũ Văn Lâu.

Điều tra thành phần loài và mô tả đặc điểm sinh thái, phân bố của bộ rùa (Testudinata) ở khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang :
ανά: Trần, Thiện Đức
Έκδοση: (2015)

Những cơ chế hiệu quả chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố :
Έκδοση: (2005)

Mười đặc điểm dân số nước ta hiện nay và những khuyến nghị về chính sách /
ανά: Nguyễn Đình Cử, PGS.TS.

Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCA-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 30 tháng 11 năm 2011 ... /

Thiết kế và xây dựng đoạn phim hoạt hình "Thỏ và Rùa"
ανά: Dương, Hải
Έκδοση: (2021)

Nhận diện cán bộ khuyến học cấp cơ sở /
ανά: Hồ Hương.

Khuyến tài
ανά: Phạm, Tất Dong
Έκδοση: (2013)