Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
Với những thiếu hụt về khung pháp lý và hiệu quả thực thi trong thực tế còn hạn chế, Việt Nam đã được đưa vào quy trình rà soát tăng cường sau đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG) và rơi vào quy trình rà soát của Lực lư...
Sparad:
| Huvudupphovsmän: | , |
|---|---|
| Materialtyp: | Conference paper |
| Språk: | Vietnamese |
| Publicerad: |
2025
|
| Ämnen: | |
| Länkar: | https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/5554 |
| Taggar: |
Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|