Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền

Mã QR

Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền

Với những thiếu hụt về khung pháp lý và hiệu quả thực thi trong thực tế còn hạn chế, Việt Nam đã được đưa vào quy trình rà soát tăng cường sau đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG) và rơi vào quy trình rà soát của Lực lư...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Lê, Thị Thu Hiền, Nguyễn, Minh Hằng
Định dạng:	Conference paper
Ngôn ngữ:	Vietnamese
Được phát hành:	2025
Những chủ đề:	khuyến nghị FATF, tội phạm nguồn, rửa tiền
Truy cập trực tuyến:	https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/5554
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Những quyển sách tương tự

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
Bỡi: Dương Tuyết Miên.

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /
Bỡi: Trương Quang Thông

Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /
Bỡi: Lê Đăng Doanh.

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
Bỡi: Phạm Thị Giang Thu.

Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
Bỡi: Dương Tuyết Miên.

Rửa tiền điện tử
Bỡi: Trương, Quang Thông
Được phát hành: (2014)

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm /
Bỡi: Nguyễn Xuân Yêm, PGS.PTS.

Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
Bỡi: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Được phát hành: (2014)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
Bỡi: Trịnh Quốc Trung

Những thủ đoạn "Tẩy rửa tiền" của bọn buôn bán ma túy /
Bỡi: Trần Văn Luyện, ThS.

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
Bỡi: Nguyễn Văn Hoàn.

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Bỡi: Trần, Hồng Ca
Được phát hành: (2014)

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
Bỡi: Dương Tuyết Miên.

Bọ rùa (Coleoptera : Coccinellidae) ở Việt Nam :
Bỡi: Hoàng, Đức Nhuận
Được phát hành: (1983)

Khảo sát thành phần loài bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ rùa phổ biến trên cây thanh long :
Bỡi: Lương, Thị Duyên
Được phát hành: (2019)

Kỹ thuật thêu rua
Bỡi: Triệu Thị Chơi
Được phát hành: (1985)

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rùa
Bỡi: Nguyễn, Hữu Hoàng
Được phát hành: (2010)

101 cách nuôi những con vật đáng yêu Rùa
Được phát hành: (2007)

Đánh giá tính tương thích của pháp luật hình sự Việt Nam về tội rửa tiền với quy định tương ứng của chuẩn mực quốc tế và một số kiến nghị /
Bỡi: Dương Tuyết Miên.

Về hành vi "rửa tiền" theo qui định của pháp luật hình sự Việt Nam /
Bỡi: Nguyễn Hữu Thanh.

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2025)

Xây dựng ứng dụng khuyến nghị giá phòng khách sạn
Bỡi: Nguyễn, Văn Dũng
Được phát hành: (2025)

Chiến lược khuyến nghị trong điều kiện kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp
Bỡi: Nguyễn, Sĩ Thìn, et al.
Được phát hành: (2021)

Tục múa rùa của dân tộc Dao Thanh Hóa /
Bỡi: Phạm Văn Công.

Mười đặc điểm dân số nước ta hiện nay và những khuyến nghị về chính sách /
Bỡi: Nguyễn Đình Cử, PGS.TS.

Bước đầu nghiên cứu về bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
Bỡi: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên, et al.
Được phát hành: (2021)

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam /
Bỡi: Lương Long Bình.

Khảo sát điều kiện xác định và khử loại chất hoạt động bề mặt có trong chất tẩy rửa
Bỡi: Lê, Ngọc Chung
Được phát hành: (2024)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2024)

Bước đầu nghiên cứu về bọ rù thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
Bỡi: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên
Được phát hành: (2023)

Hệ khuyến nghị dựa vào phân tích tình cảm: Bài khảo sát ngắn
Bỡi: Phạm, Đình Tài, et al.
Được phát hành: (2023)

Sự nghiệp giải phóng phụ nữ những nghịch lý và một số khuyến nghị /
Bỡi: Nguyễn Đình Tấn, PGS.TS.

Khuyến học ở Ninh Bình /
Bỡi: Vũ Văn Lâu.

Điều tra thành phần loài và mô tả đặc điểm sinh thái, phân bố của bộ rùa (Testudinata) ở khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang :
Bỡi: Trần, Thiện Đức
Được phát hành: (2015)

Những cơ chế hiệu quả chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố :
Được phát hành: (2005)

Mười đặc điểm dân số nước ta hiện nay và những khuyến nghị về chính sách /
Bỡi: Nguyễn Đình Cử, PGS.TS.

Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCA-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 30 tháng 11 năm 2011 ... /

Thiết kế và xây dựng đoạn phim hoạt hình "Thỏ và Rùa"
Bỡi: Dương, Hải
Được phát hành: (2021)

Nhận diện cán bộ khuyến học cấp cơ sở /
Bỡi: Hồ Hương.

Khuyến tài
Bỡi: Phạm, Tất Dong
Được phát hành: (2013)