Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền

Mã QR

Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền

Với những thiếu hụt về khung pháp lý và hiệu quả thực thi trong thực tế còn hạn chế, Việt Nam đã được đưa vào quy trình rà soát tăng cường sau đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG) và rơi vào quy trình rà soát của Lực lư...

Đã lưu trong:

書目詳細資料
Những tác giả chính:	Lê, Thị Thu Hiền, Nguyễn, Minh Hằng
格式:	Conference paper
語言:	Vietnamese
出版:	2025
主題:	khuyến nghị FATF, tội phạm nguồn, rửa tiền
在線閱讀:	https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/5554
標簽:	添加標簽沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

相似書籍

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
由: Dương Tuyết Miên.

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /
由: Trương Quang Thông

Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /
由: Lê Đăng Doanh.

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
由: Phạm Thị Giang Thu.

Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
由: Dương Tuyết Miên.

Rửa tiền điện tử
由: Trương, Quang Thông
出版: (2014)

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm /
由: Nguyễn Xuân Yêm, PGS.PTS.

Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
由: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
出版: (2014)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
由: Trịnh Quốc Trung

Những thủ đoạn "Tẩy rửa tiền" của bọn buôn bán ma túy /
由: Trần Văn Luyện, ThS.

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
由: Nguyễn Văn Hoàn.

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
由: Trần, Hồng Ca
出版: (2014)

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
由: Dương Tuyết Miên.

Bọ rùa (Coleoptera : Coccinellidae) ở Việt Nam :
由: Hoàng, Đức Nhuận
出版: (1983)

Khảo sát thành phần loài bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ rùa phổ biến trên cây thanh long :
由: Lương, Thị Duyên
出版: (2019)

Kỹ thuật thêu rua
由: Triệu Thị Chơi
出版: (1985)

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rùa
由: Nguyễn, Hữu Hoàng
出版: (2010)

101 cách nuôi những con vật đáng yêu Rùa
出版: (2007)

Đánh giá tính tương thích của pháp luật hình sự Việt Nam về tội rửa tiền với quy định tương ứng của chuẩn mực quốc tế và một số kiến nghị /
由: Dương Tuyết Miên.

Về hành vi "rửa tiền" theo qui định của pháp luật hình sự Việt Nam /
由: Nguyễn Hữu Thanh.

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
由: Lê, Thị Thu Hiền
出版: (2025)

Xây dựng ứng dụng khuyến nghị giá phòng khách sạn
由: Nguyễn, Văn Dũng
出版: (2025)

Chiến lược khuyến nghị trong điều kiện kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp
由: Nguyễn, Sĩ Thìn, et al.
出版: (2021)

Tục múa rùa của dân tộc Dao Thanh Hóa /
由: Phạm Văn Công.

Mười đặc điểm dân số nước ta hiện nay và những khuyến nghị về chính sách /
由: Nguyễn Đình Cử, PGS.TS.

Bước đầu nghiên cứu về bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
由: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên, et al.
出版: (2021)

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam /
由: Lương Long Bình.

Khảo sát điều kiện xác định và khử loại chất hoạt động bề mặt có trong chất tẩy rửa
由: Lê, Ngọc Chung
出版: (2024)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
由: Lê, Thị Thu Hiền
出版: (2024)

Bước đầu nghiên cứu về bọ rù thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
由: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên
出版: (2023)

Hệ khuyến nghị dựa vào phân tích tình cảm: Bài khảo sát ngắn
由: Phạm, Đình Tài, et al.
出版: (2023)

Sự nghiệp giải phóng phụ nữ những nghịch lý và một số khuyến nghị /
由: Nguyễn Đình Tấn, PGS.TS.

Khuyến học ở Ninh Bình /
由: Vũ Văn Lâu.

Điều tra thành phần loài và mô tả đặc điểm sinh thái, phân bố của bộ rùa (Testudinata) ở khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang :
由: Trần, Thiện Đức
出版: (2015)

Những cơ chế hiệu quả chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố :
出版: (2005)

Mười đặc điểm dân số nước ta hiện nay và những khuyến nghị về chính sách /
由: Nguyễn Đình Cử, PGS.TS.

Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCA-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 30 tháng 11 năm 2011 ... /

Thiết kế và xây dựng đoạn phim hoạt hình "Thỏ và Rùa"
由: Dương, Hải
出版: (2021)

Nhận diện cán bộ khuyến học cấp cơ sở /
由: Hồ Hương.

Khuyến tài
由: Phạm, Tất Dong
出版: (2013)