Rủi ro tiềm ẩn của hoạt động rửa tiền thông qua thanh toán di động

Mã QR

Rủi ro tiềm ẩn của hoạt động rửa tiền thông qua thanh toán di động

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Lê, Thị Thùy Dương
Định dạng:	Bài viết
Ngôn ngữ:	Vietnamese
Được phát hành:	2023
Những chủ đề:	Tạp chi Công thương
Truy cập trực tuyến:	https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=332378 https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/145258
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Những quyển sách tương tự

Hoạt động rửa tiền trong môi trường kỹ thuật số, những rủi ro và thách thức pháp lý
Bỡi: Cao, Tuấn Nghĩa
Được phát hành: (2023)

Tranh chấp lao động một rủi ro tiểm ẩn /
Bỡi: Nguyễn Đức Mạnh

Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
Bỡi: Bạch, Thị Nhã Nam
Được phát hành: (2023)

Sự phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp và một số rủi ro tiềm ẩn
Bỡi: Phạm, Thị Ngọc Mai
Được phát hành: (2023)

Đầu tư quốc tế: Những rủi ro tiềm ẩn từ hoạt động trưng thu gián tiếp tại các quốc gia châu Âu /
Bỡi: Lê Hoàng Minh.

Những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động cho vay ngang hàng: Bài học về kinh nghiệm quản lý nhà nước từ Trung Quốc và Thụy Sĩ
Bỡi: Nguyễn, Nam Trung
Được phát hành: (2023)

Quản trị rủi ro trong dự án đầu tư bất động sản
Bỡi: Phạm, Thị Tình Thương
Được phát hành: (2023)

Thành lập thêm ngân hàng thương mại những rủi ro tiền ẩn /
Bỡi: Nguyễn Đại Lai.

Hệ thống ngân hàng ngầm ở Trung Quốc - Rủi ro tiềm ẩn /
Bỡi: Đặng Thu Thủy.

Quản lý rủi ro dự án: Tổng quan lý thuyết
Bỡi: Nguyễn, Thúy Quỳnh Loan, et al.
Được phát hành: (2023)

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại
Bỡi: Nguyễn, Văn Thiệt
Được phát hành: (2018)

Tác động của rủi ro thanh khoản đến hành vi chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Bỡi: Trần, Đặng Thanh Minh, et al.
Được phát hành: (2023)

Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2023)

Triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2023: Tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất ổn
Được phát hành: (2024)

Các rủi ro nghề nghiệp và giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kiểm toán
Bỡi: Vũ Văn, Hồng, et al.
Được phát hành: (2015)

Các rủi ro nghề nghiệp và giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kiểm toán
Bỡi: Vũ Văn, Hồng, et al.
Được phát hành: (2018)

Những tiềm ẩn quanh hoạt động của taxi uber
Bỡi: Hoàng, Thiên, et al.
Được phát hành: (2024)

Thực trạng về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Bỡi: Mai, Tuấn Anh, et al.
Được phát hành: (2019)

Tác động của rủi ro và hiệu quả hoạt động đến hệ số an toàn vốn của Ngân hàng thương mại Việt Nam
Bỡi: Đặng, Thị Phương Thảo
Được phát hành: (2024)

Nhận diện rủi ro đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
Bỡi: Lê, Thị Thùy Dương
Được phát hành: (2024)

Mối liên hệ giữa kiểm toán nội bộ với quản lý rủi ro theo cách tiếp cận kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro
Bỡi: Trịnh, Thị Hồng Hạnh
Được phát hành: (2023)

Hiểu biết về rủi ro và quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh
Bỡi: Nguyễn, Việt Giang
Được phát hành: (2019)

Phân tích những rủi ro tảc động đến dự án đầu tư xây dựng cảng biển Hải Phòng
Bỡi: Tăng, Thị Hằng
Được phát hành: (2024)

Tiềm năng du lịch Đồng Tháp đang định hình rõ nét
Bỡi: Minh, Sơn, et al.
Được phát hành: (2024)

Quản trị rủi ro trong ngân hàng
Bỡi: Bessis, Joel
Được phát hành: (2012)

Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Bỡi: Trần, Huy Hoàng, et al.
Được phát hành: (2023)

Kiểm soát rủi ro hoạt động tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín chi nhánh Trà Vinh
Bỡi: Dương, Thị Thanh Phương
Được phát hành: (2020)

Tác động đồng thời đa dạng hóa, hiệu quả hoạt động kinh doanh và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Bỡi: Võ, Đức Thọ, et al.
Được phát hành: (2023)

Hoạt động quản lý rủi ro tại Vietinbank
Bỡi: Khánh Linh
Được phát hành: (2015)

Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng
Bỡi: Khoa Ngân hàng
Được phát hành: (2018)

Hoạt động quản lý rủi ro tại Vietinbank
Bỡi: Khánh Linh
Được phát hành: (2018)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
Bỡi: Nguyễn Văn Hoàn.

Nhận diện các rủi ro và hệ quả tiêu cực từ các hoạt động kinh tế ban đêm
Bỡi: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Được phát hành: (2023)

Thực trạng rủi ro trong hoạt động đào tạo nghề tại một số trường cao đẳng thuộc Bộ công Thương
Bỡi: Hoàng, Đại Thắng
Được phát hành: (2019)

Đánh giá rủi ro của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
Bỡi: Nguyễn, Kiều Hoa, et al.
Được phát hành: (2019)

Hoạt động phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam = Anti-money laundering activities of Vietnamese commercial banks
Bỡi: Nguyễn, Quốc Anh
Được phát hành: (2023)

Đà phục hồi kinh tế toàn cầu vẫn tiền ẩn nhiều rủi ro /
Bỡi: PV.

Quản lý rủi ro dự án: Nghiên cứu tại công ty TNHH Kỹ thuật điện ADT
Bỡi: Nguyễn, Thúy Quỳnh Loan, et al.
Được phát hành: (2023)

Nâng cao hiệu quả ưu tiên rủi ro trong phương pháp phân tích các dạng lỗi và tác động
Bỡi: Nguyễn, Thanh Lâm
Được phát hành: (2023)

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng rủi ro lãi suất và giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Tiên Phong :
Bỡi: Đặng, Lâm Trường Sơn
Được phát hành: (2017)