Những tồn tại trong quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống rửa tiền và một số kiến nghị, đề xuất

Mã QR

Những tồn tại trong quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống rửa tiền và một số kiến nghị, đề xuất

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Vũ, Thị Phương Thảo
Định dạng:	Bài viết
Ngôn ngữ:	Vietnamese
Được phát hành:	2023
Những chủ đề:	Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Truy cập trực tuyến:	https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=314255 https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/153145
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Những quyển sách tương tự

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Bỡi: Trần, Hồng Ca
Được phát hành: (2014)

Hoàn thiện Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012
Bỡi: Đinh, Xuân Thảo, et al.
Được phát hành: (2019)

Công tác phòng, chống rửa tiền
Bỡi: Nguyễn, Văn Ngọc
Được phát hành: (2024)

Chống Rữa Tiền Nhưng Chống Ai?
Bỡi: Trần, Ngọc Thơ
Được phát hành: (2014)

Chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại: Thực tiễn và một số kiến nghị cho Việt Nam
Bỡi: Trần, Thị Liên Hương
Được phát hành: (2023)

Tìm hiểu luật bảo hiểm tiền gửi, luật phòng chống rửa tiền và các quy định mới về hoạt động tín dụng, chính sách cho vay và huy động vốn
Được phát hành: (2012)

Những điểm mới của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 về phòng, chống khủng bố
Bỡi: Hoàng, Tuấn Tú
Được phát hành: (2024)

Phòng chống rửa tiền trong thời đại số
Bỡi: Vũ, Thị Kim Oanh
Được phát hành: (2024)

Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế
Bỡi: Bùi, Bảo Trung
Được phát hành: (2023)

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại
Bỡi: Nguyễn, Văn Thiệt
Được phát hành: (2018)

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại
Bỡi: Nguyễn Văn Thiệt
Được phát hành: (2018)

Nhìn lại 2 năm triển khai thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017: Những kết quả đạt được và kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới
Bỡi: Đinh, Trọng Thắng, et al.
Được phát hành: (2023)

Công tác phòng, chống rửa tiền: Những dấu ấn trong năm 2022
Bỡi: Nguyễn, Thị Minh Thơ
Được phát hành: (2024)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
Bỡi: Nguyễn Văn Hoàn.

Một số vấn đề trong dự thảo luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Bỡi: Nguyễn Văn Tuân
Được phát hành: (2023)

Phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
Bỡi: Lê Xuân Hiền
Được phát hành: (2018)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam :
Bỡi: Đoàn, Minh Tiến
Được phát hành: (2020)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán
Bỡi: Lê, Thị Thu Thủy
Được phát hành: (2023)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
Bỡi: Trịnh Quốc Trung

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng
Bỡi: Trịnh, Quốc Trung
Được phát hành: (2014)

Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2023)

Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2023)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
Bỡi: Thu, Hằng
Được phát hành: (2011)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
Bỡi: Thu, Hằng
Được phát hành: (2015)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
Bỡi: Thu, Hằng
Được phát hành: (2018)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam
Bỡi: Trần, Văn Biên, et al.
Được phát hành: (2023)

Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống
Bỡi: Nguyễn, Hữu Đức
Được phát hành: (2024)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
Bỡi: Phạm Thị Giang Thu.

Hướng dẫn tích hợp quy hoạch theo Luật Quy hoạch năm 2017 - Bài 4: Vài suy nghĩ về tích hợp quy hoạch đối với Quy hoạch tổng thể quốc gia
Bỡi: Ngô, Công Thành
Được phát hành: (2023)

Đánh giá đa phương của nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam
Bỡi: Phạm, Tiên Phong
Được phát hành: (2023)

Đề xuất phương pháp và bộ tiều chí xây dựng danh mục dự án ưu tiên đầu tư phục vụ lập quy hoạch
Bỡi: Nguyễn, Lê Vinh
Được phát hành: (2024)

Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền
Bỡi: Bùi, Mạnh Cường
Được phát hành: (2024)

Công ty rửa tiền
Bỡi: Grisham, John
Được phát hành: (1998)

Rửa tiền điện tử
Bỡi: Trương, Quang Thông
Được phát hành: (2014)

Những vấn đề pháp lý về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, kinh doanh bất động sản
Bỡi: Lưu, Quốc Thái
Được phát hành: (2019)

Bảo tồn rùa cạn và rùa nước ngọt ở khu bảo tồn thiên nhiên pù hu, Thanh Hóa
Bỡi: Nguyễn, Hải Hà, et al.
Được phát hành: (2023)

Tăng cường phòng, chống tội phạm rửa tiền từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật
Bỡi: Triệu, Tiến Đệ
Được phát hành: (2024)

Thực tiễn áp dụng các tiêu chuẩn môi trường trong sản xuất tại Việt Nam và một số khuyến nghị chính sách
Bỡi: Từ, Thúy Anh, et al.
Được phát hành: (2023)

Tăng cường quản lý hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng ở Việt Nam
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2023)

Dệt may Việt Nam với quy tắc xuất xứ trong hiệp định EVFTA
Bỡi: Trương, Thị Huyền Trang
Được phát hành: (2024)