Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại

Mã QR

Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Bạch, Thị Nhã Nam
Định dạng:	Bài viết
Ngôn ngữ:	Vietnamese
Được phát hành:	2023
Những chủ đề:	Kiểm sát
Truy cập trực tuyến:	https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=327041 https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/153494
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Những quyển sách tương tự

Công tác phòng, chống rửa tiền
Bỡi: Nguyễn, Văn Ngọc
Được phát hành: (2024)

Tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng và giải pháp phòng ngừa
Bỡi: Bạch, Thị Nhã Nam
Được phát hành: (2019)

Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền
Bỡi: Bùi, Mạnh Cường
Được phát hành: (2024)

Phòng ngừa tội rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện nay – Khó khăn và giải pháp khắc phục
Bỡi: Đỗ, Thị Minh Phượng
Được phát hành: (2023)

Tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự năm 2015
Bỡi: Trịnh, Thị Minh Trang, et al.
Được phát hành: (2024)

Tim hiểu về “con la tiền” để phát hiện và chứng minh tội phạm rửa tiền
Bỡi: Nguyễn, Huyền My
Được phát hành: (2023)

Nhận diện tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng
Bỡi: Phạm, Minh Tuyên
Được phát hành: (2023)

Thực trạng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Bỡi: Đặng, Hữu Ngọc
Được phát hành: (2023)

Quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam với chuẩn mực quốc tế về tội rửa tiền
Bỡi: Thanh, Huyền
Được phát hành: (2019)

Chuyển rủi ro đối với hàng hóa trong Công ước Viên 1980: Tiếp cận pháp lý và khuyến nghị thực thi tại Việt Nam
Bỡi: Trần, Viết Long Bùi Thị Quỳnh Trang
Được phát hành: (2023)

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực tín dụng - ngân hàng
Bỡi: Đinh, Xuân Nam, et al.
Được phát hành: (2024)

Trao đổi về quản trị rủi ro thẻ tín dụng tại ngân hàng thương mại
Bỡi: Vũ, Thị Phương Anh
Được phát hành: (2023)

Một số giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa Ngân hàng Nhà nước với Viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết các vụ án liên quan đến tín dụng, ngân hàng
Bỡi: Phạm, Thanh Ngọc, et al.
Được phát hành: (2024)

Cần tội phạm hóa một số hành vi gian dối trong vay vốn ngân hàng
Bỡi: Nguyễn, Thành Chung
Được phát hành: (2023)

Kinh nghiệm phối hợp giải quyết các vụ án phát sinh trong lĩnh vực ngân hàng
Bỡi: Cao, Anh Đức
Được phát hành: (2023)

Hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng thương mại với việc ngăn ngừa rủi ro tín dụng /
Bỡi: Nguyễn Đức Thảo

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại
Bỡi: Nguyễn, Văn Thiệt
Được phát hành: (2018)

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại
Bỡi: Nguyễn Văn Thiệt
Được phát hành: (2018)

Rủi ro tín dụng thương mại ngân hàng :
Bỡi: Trương, Quốc Cường
Được phát hành: (2010)

Hoàn thiện pháp luật về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước để kiểm soát lạm phát
Bỡi: Phan, Đăng Hải
Được phát hành: (2024)

Cơ chế kiểm soát rủi ro đối với hợp đồng có giá trị lớn trong công ty
Bỡi: Phạm, Thị Trang
Được phát hành: (2023)

Hoàn thiện pháp luật về xử lý tài sản thế chấp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng
Bỡi: Khúc, Thị Phương Nhung
Được phát hành: (2023)

Hoạt động phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Bỡi: Nguyễn, Quốc Anh
Được phát hành: (2023)

Đo lường rủi ro tín dụng của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại
Bỡi: Nguyễn, Thị Cành, et al.
Được phát hành: (2019)

Giải pháp giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh ngoại hối ở các ngân hàng thương mại Việt Nam
Bỡi: Phạm, Thị Phượng, et al.
Được phát hành: (2024)

Về xóa án tích đối với pháp nhân thương mại
Bỡi: Trần, Thị Thu Thủy
Được phát hành: (2024)

Nghị định thư về chống đưa người di cư trái phép bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không, bổ sung cho công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia 2000
Bỡi: Trần, Thị Quyên, et al.
Được phát hành: (2019)

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại
Bỡi: Mai, Hùng Nhân
Được phát hành: (2023)

Những khó khăn, vướng mắc khi cơ quan kiểm lâm tiến hàng hoạt động điều tra theo thẩm quyền
Bỡi: Vũ, Đức Long, et al.
Được phát hành: (2023)

Công tác phối hợp giữa các cơ quan Thi hành án với Viện kiểm sát nhân dân trong thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng
Bỡi: Nguyễn, Thị Thu Hà
Được phát hành: (2024)

Phân biệt tranh chấp kinh doanh, thương mại với tranh chấp dân sự
Bỡi: Thái, Văn Mừng
Được phát hành: (2023)

Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra ngân hàng ở Việt Nam
Bỡi: Phạm, Thị Hồng Nghĩa
Được phát hành: (2023)

Hoàn thiện pháp luật quản lý thuế đối với sàn giao dịch thương mại điện tử
Bỡi: Lâm, văn Minh, et al.
Được phát hành: (2023)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
Bỡi: Trịnh Quốc Trung

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng
Bỡi: Trịnh, Quốc Trung
Được phát hành: (2014)

Tham nhũng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Nhật Bản
Bỡi: Lại, Thị Thu Hà
Được phát hành: (2024)

Thành lập thêm ngân hàng thương mại những rủi ro tiền ẩn /
Bỡi: Nguyễn Đại Lai.

Về sự có mặt của người có thẩm quyền tiến hàng tố tụng đã thụ lý giải quyết vụ án hìn sự đến phiên tòa
Bỡi: Mai, Thế Bày
Được phát hành: (2023)

Về xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử
Bỡi: Hoàng, Tiến Minh
Được phát hành: (2023)

Cần sửa đổi, bổ sung một số quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội
Bỡi: Vũ, Văn Tư
Được phát hành: (2023)