Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống

Mã QR

Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Nguyễn, Hữu Đức
Định dạng:	Bài viết
Ngôn ngữ:	Vietnamese
Được phát hành:	2024
Những chủ đề:	Thị trường Tài chính Tiền tệ
Truy cập trực tuyến:	https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=356937 https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/192457
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Những quyển sách tương tự

Phòng chống rửa tiền trong thời đại số
Bỡi: Vũ, Thị Kim Oanh
Được phát hành: (2024)

Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính
Bỡi: Nguyễn, Văn Ngọc
Được phát hành: (2012)

Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính
Bỡi: Nguyễn, Văn Ngọc
Được phát hành: (2011)

Fintech đầu tiên hoàn tất mua lại ngân hàng
Bỡi: Nguyễn, Anh Tuấn
Được phát hành: (2023)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
Bỡi: Trịnh Quốc Trung

Phát triển tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Bỡi: Nguyễn, Thị Hải Bình, et al.
Được phát hành: (2024)

Biến đổi khí hậu và vai trò của Ngân hàng trung ương
Bỡi: Lê, Vân Chi
Được phát hành: (2024)

Ngân hàng số tương lai
Bỡi: Thảo, Đoàn
Được phát hành: (2024)

Ngân hàng Nhà nước đã điêu hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng
Bỡi: Linh, Ly
Được phát hành: (2024)

Ngân hàng số sẽ "xóa" khoảng cách địa lý khách hàng
Bỡi: Bảo, Đăng
Được phát hành: (2023)

9 ngân hàng Việt Nam nằm trong danh sách 500 thương hiệu ngân hàng lớn nhất toàn cầu
Được phát hành: (2023)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
Bỡi: Phạm Thị Giang Thu.

10 điểm nhấn ngành ngân hàng năm 2022
Được phát hành: (2024)

Ngân hàng nhà nước thể hiện sự linh hoạt và nhịp nhàng trong điều hành chính sách tiền tệ
Bỡi: Thảo, Ly
Được phát hành: (2024)

Hiệp hội Ngân hàng triển khai thực hiện Nghị định 99 về đăng ký biện pháp bảo đảm
Bỡi: Bùi, Trang
Được phát hành: (2024)

Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính
Bỡi: Trần, Viết Hoàng
Được phát hành: (2012)

Tiền tệ ngân hàng /
Bỡi: Lê Văn Tư
Được phát hành: (2001)

Điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước năm 2022: Những vấn đề đặt ra cho năm 2023
Bỡi: Nguyễn, Thị Mùi
Được phát hành: (2024)

Xu hướng ứng dụng blockchain trong lĩnh vực ngân hàng: thực trạng và khuyến nghị
Bỡi: Phan, Đức Trung
Được phát hành: (2024)

Thách thức mới trong hệ thống ngân hàng toàn cầu
Bỡi: Vũ, Xuân Thanh
Được phát hành: (2023)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022
Bỡi: Ngô, Hải
Được phát hành: (2023)

Mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ và mức chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Bỡi: Vũ, Thị Kim Oanh, et al.
Được phát hành: (2023)

Giao 8 nhiệm vụ cho ngành Ngân hàng trong năm 2022
Bỡi: Lan, Nguyễn
Được phát hành: (2023)

10 dấu ấn nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2020
Được phát hành: (2023)

Năm 2021: Nhiều thuận lợi để phát triển ngân hàng số
Bỡi: Hoàng, Quang Phòng
Được phát hành: (2023)

5 năm qua ngành Ngân hàng có bước phát triển vượt bậc
Bỡi: Phan, Mai
Được phát hành: (2023)

Chuyển đổi số trong ngành ngân hàng đạt kết quả khả quan
Bỡi: Nguyễn, Phương
Được phát hành: (2024)

Các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021
Bỡi: Nguyễn, Loan
Được phát hành: (2023)

Cơ hội và thách thức của ngành Ngân hàng trong năm 2023
Bỡi: Nguyễn, Phương
Được phát hành: (2024)

Đánh giá sự bất định trong hoạt động ngân hàng Việt Nam
Bỡi: Đặng, Văn Dân
Được phát hành: (2024)

Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng: Cơ hội, thách thức và khuyến nghị cho Việt Nam
Bỡi: Ngô, Văn Đức
Được phát hành: (2024)

Các nhân tố tác động đến phát triển ngân hàng số tại Việt Nam
Bỡi: Nguyễn, Trung Anh
Được phát hành: (2023)

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng Việt Nam: Cơ hội, thực trạng và giải pháp
Bỡi: Cấn, Văn Lực
Được phát hành: (2024)

Ngân hàng Nhà nước sửa đổi quy định về mua bán nợ của các TCTD
Được phát hành: (2024)

Phát triển tín dụng xanh- Ngân hàng xanh: Nhìn từ định hướng chiến lược của BIDV
Bỡi: Cao, Chung Chính
Được phát hành: (2024)

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện Thông tư số 20
Được phát hành: (2024)

Phát triển thẻ tín dụng nội địa -ngân hàng chung tay đẩy lùi tín dụng đen
Bỡi: Ngô, Hải
Được phát hành: (2023)

Khó khăn trong quản lý rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại Việt Nam
Bỡi: Phan, Thị Hoàng Yến
Được phát hành: (2023)

Fintech và xu hướng hợp tác với hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Bỡi: Vũ, Cẩm Nhung, et al.
Được phát hành: (2023)

Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Bỡi: Nguyễn, Danh Lương, et al.
Được phát hành: (2019)