Kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam

QR Code (код быстрого отклика)

Kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Сохранить в:

Библиографические подробности
Главный автор:	Vũ, Văn Thực
Формат:	Статья
Язык:	Vietnamese
Опубликовано:	2024
Предметы:	Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai
Online-ссылка:	https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/254920
Метки:	Добавить метку Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Схожие документы

Thực trạng triển khai E-CRM của các hãng hàng không trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho các hãng hàng không Việt Nam
по: Nguyễn, Thị Khánh Chi
Опубликовано: (2023)

Công tác phòng, chống rửa tiền
по: Nguyễn, Văn Ngọc
Опубликовано: (2024)

Bàn về chuẩn mực kế toán công quốc tế trên cơ sở tiền mặt
по: Phạm, Quang Huy
Опубликовано: (2023)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
по: Trần, Hồng Ca
Опубликовано: (2014)

Phòng chống rửa tiền trong thời đại số
по: Vũ, Thị Kim Oanh
Опубликовано: (2024)

Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế
по: Bùi, Bảo Trung
Опубликовано: (2023)

Một số vấn đề trong dự thảo luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
по: Nguyễn Văn Tuân
Опубликовано: (2023)

Biện pháp phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
по: Ngô, Phan Anh Tuấn
Опубликовано: (2023)

Tìm hiểu một số vấn đề chữ Nôm và tiếng Việt thể hiện trong văn bản Hoa tiên nhuận chính (P2)
по: Đào, Mạnh Toàn, et al.
Опубликовано: (2024)

Tìm hiểu một số vấn đề về chữ Nôm và tiếng Việt thể hiện trong văn bản Hoa tiên thuận chính (P1)
по: Đào, Mạnh Toàn, et al.
Опубликовано: (2024)

Tiếp cận lý thuyết khung sinh kế bền vững DFID trong nghiên cứu sinh kế của người Mạ ở Vườn quốc gia Cát Tiên
по: Nguyễn, Đăng Hiệp Phố
Опубликовано: (2024)

Hoàn thiện Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012
по: Đinh, Xuân Thảo, et al.
Опубликовано: (2019)

Chống Rữa Tiền Nhưng Chống Ai?
по: Trần, Ngọc Thơ
Опубликовано: (2014)

Thí nghiệm vật lý ảo với Easy Java Simulation
по: Nguyễn, Ngọc Duy, et al.
Опубликовано: (2019)

Đánh giá tác động của chương trình giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học
по: Trần, Thành Nam
Опубликовано: (2025)

Vấn đề kết hợp kinh tế với an ninh quốc phòng trong xây dựng phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh biên giới Tây Nguyên – trường hợp tỉnh Đắk Nông
по: Hà, Minh Hồng
Опубликовано: (2025)

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết về đề tài chiến tranh biên giới Tây Nam nhìn từ phương diện tính dục và mặc cảm
по: Phạm, Khánh Duy
Опубликовано: (2023)

Ai về Đồng Nai
по: Khôi, Vũ
Опубликовано: (2013)

Một số đặc trưng của phong trào Tây Sơn thế kỷ XVIII
по: Trần, Thị Thùy Dung
Опубликовано: (2023)

Giải bài toán tối ưu theo thuật giải di truyền
по: Lê, Thị Ngọc Hiếu
Опубликовано: (2024)

Các yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng trên sàn thương mại điện tử shopee Việt Nam
по: Đỗ, Thị Thanh Trúc, et al.
Опубликовано: (2024)

Kết quả thực nghiệm nâng cao khả năng tư duy của học sinh tiểu học bằng bài tập môn toán
по: Nguyễn, Thị Thu Ba
Опубликовано: (2024)

Vận dụng tri thức hàm để giải một số bài toán ở phổ thông
по: Đinh, Quang Minh
Опубликовано: (2024)

Nghiên cứu hạt nhân không bền trên máy gia tốc
по: Nguyễn, Ngọc Duy, et al.
Опубликовано: (2024)

Vấn đề tha hóa và giải phóng lao động khỏi sự tha hóa trong triết học Mác
по: Ngô, Thị Huyền, et al.
Опубликовано: (2024)

Nghiên cứu và phát thử nghiệm hệ đo tán xạ neutron trên kênh ngang số 4, Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt
по: Tưởng, Thị Thu Hường, et al.
Опубликовано: (2023)

Nghệ thuật biểu hiện phương diện đời tư thế sự của nhân vật lịch sử trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại (Qua khảo sát tác phẩm của Hoàng Quốc Hải, Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Quang Thân)
по: Đoàn, Thị Huệ
Опубликовано: (2024)

Phát huy truyền thống 300 năm, Đồng Nai vững bước vào thế kỷ XXI /
по: Trần Minh Hoàng.

Hậu phương miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1968)
по: Phạm, Thị Phương Thúy
Опубликовано: (2024)

Khả sát sự hấp phụ p-Nitrophenol trên cetyl trimetylamoni bromua biến tính bentonit
по: Bùi, Văn Thắng, et al.
Опубликовано: (2019)

Đánh giá về phương pháp dạy viết dựa trên tiến trình như một mô hình nhằm cải tiến kỹ năng viết đoạn văn của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh
по: Lê, Tiến
Опубликовано: (2024)

Kết quả điều tra bước đầu quần thể Voi tại vườn Quốc gia Cát Tiên, Tỉnh Đồng Nai /
по: Nguyễn Xuân Đặng,....

Đôi nét về tiểu thuyết Việt Nam viết về thế sự (giao đoạn 1986-2010)
по: Dương, Minh Hiếu
Опубликовано: (2024)

Bước đầu tìm hiểu khuynh hướng tư tưởng thi học của Trương Đăng Quế qua bài tựa Học văn dư tập tự tự
по: Hoàng, Ngọc Cương
Опубликовано: (2024)

Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục thể chất trong trường Đại học Đồng Nai
по: Hà, Quang ánh, et al.
Опубликовано: (2024)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo thanh niên và những bài học với công tác dạy - học ở trường Đại học Đồng Nai
по: Nguyễn, Thị Hương
Опубликовано: (2024)

Về công tác quản lý các trường trung học phổ thông tư thục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
по: Lê, Văn Khoa
Опубликовано: (2024)

Nghiên cứu cấu trúc quần thể, sinh cảnh và thức ăn voi châu Á ở tỉnh Đồng Nai /
по: Nguyễn Hải Hà.

Vai trò của chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tư nhân - kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh và bài học cho tỉnh Đồng Nai
по: Nguyễn, Tuấn Dũng
Опубликовано: (2024)

Chiến lược kinh doanh cho khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa: nghiên cứu ứng dụng theo mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter
по: Phạm, Văn Chinh
Опубликовано: (2019)