Chống Rữa Tiền Nhưng Chống Ai?
Tất nhiên là chống lại tội phạm rửa tiền rồi, thế nhưng tại sao tổ chức chống rửa tiền quốc tế lại còn đưa ra khuyến nghị rất nhạy cảm cho các quốc gia thành viên khi yêu cầu ngân hàng và định chế tài chính của các nước này phải tiến hành ghi chép, giám sát và theo dõi những hoạt động của các yếu nh...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | Bài viết |
| Ngôn ngữ: | Vietnamese |
| Được phát hành: |
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
2014
|
| Truy cập trực tuyến: | http://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/37886 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
| Thư viện lưu trữ: | Thư viện Trường Đại học Đà Lạt |
|---|
| Tóm tắt: | Tất nhiên là chống lại tội phạm rửa tiền rồi, thế nhưng tại sao tổ chức chống rửa tiền quốc tế lại còn đưa ra khuyến nghị rất nhạy cảm cho các quốc gia thành viên khi yêu cầu ngân hàng và định chế tài chính của các nước này phải tiến hành ghi chép, giám sát và theo dõi những hoạt động của các yếu nhân? Như vậy là đã rõ, chính nguồn gốc tiềm ẩn hàng đầu dẫn đến rửa tiền - đó là quyền lực - mới đáng được giám sát triệt để nhất vì vậy họ mới phát hiện ra nhiều vụ tham nhũng động trời, mà toàn là những chức sắc như vụ Phó tổng thống Nam Phi, vụ Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. |
|---|