Suspending Suspicious Transactions

Mã QR

Suspending Suspicious Transactions

Seizure and confiscation of proceeds of crime, and funds intended to finance terrorism, are key objectives of the global initiative to combat money laundering and terrorism financing. The timely identification and immobilization of such funds are critical to permit the action necessary to prevent t...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Stroligo, Klaudijo, Intscher, Horst, Davis-Crockwell, Susan
Định dạng:	Sách
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	World Bank 2015
Những chủ đề:	Postponing a transaction Freezing a transaction Anti-money laundering and com Suspicious transactions
Truy cập trực tuyến:	https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/56410
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Những quyển sách tương tự

The legal nature of sale contracts of condotels in Vietnam
Bỡi: Lê, Thị Bích Chi
Được phát hành: (2023)

Databases and transaction processing
Bỡi: Philip M. Lewis
Được phát hành: (2000)

Building accounting systems using Access 2003
Bỡi: Perry, James T.
Được phát hành: (2005)

Building Accounting Systems Using Access 2003
Bỡi: James Perry
Được phát hành: (2005)

Building accounting systems using Access 2003
Bỡi: James T. Perry
Được phát hành: (2005)

Database systems :
Bỡi: Kifer, Michael
Được phát hành: (2005)

Database systems :
Bỡi: Kifer, Michael
Được phát hành: (2006)

Transactional Memory. Foundations, Algorithms, Tools, and Applications COST Action Euro-TM IC1001
Bỡi: Guerraoui, Rachid, et al.
Được phát hành: (2015)

An introduction to International commercial transactions
Bỡi: Nguyen, Tien Hoang
Được phát hành: (2013)

Climate variability and flexibility in resource access : The case of pastoral mobility in Northern Kenya /
Bỡi: Mccarthy, Nancy.

Giáo trình thị trường chứng khoán
Bỡi: Nguyễn, Thị Mỹ Dung
Được phát hành: (2012)

Building Accounting Systems Using Access 2003
Bỡi: Perry, James T.
Được phát hành: (2005)

Blackstone's guide to the Proceeds of Crime Act 2002
Bỡi: Rees, Edward
Được phát hành: (2008)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Bỡi: Trần, Hồng Ca
Được phát hành: (2014)

Blackstone's guide to the Proceeds of Crime Act 2002
Bỡi: Edward Rees
Được phát hành: (2008)

Effective regimes to combat money laundering and the financing of terrorism :
Được phát hành: (2004)

Những cơ chế hiệu quả chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố :
Được phát hành: (2005)

The currencies of China: An investigation of silver and gold transactions affecting china
Bỡi: Kann, Eduard
Được phát hành: (1927)

Freeze-Drying/Lyophilization Of Pharmaceutical & Biological Products :
Bỡi: Georg-Wilhelm
Được phát hành: (2004)

Diffusion processes during drying of solids /
Bỡi: Shukla, K. N.
Được phát hành: (1990)

Diffusion processes during drying of solids /
Bỡi: Shukla, K. N.
Được phát hành: (1990)

L'or et les monnaies :
Bỡi: Lecerf, Jean
Được phát hành: (1969)

Đế chế Amazon & cuộc chiến thương mại toàn cầu =
Bỡi: Tanaka, Michiaki
Được phát hành: (2018)

MySpace for musicians
Bỡi: Vincent, Fran
Được phát hành: (2007)

Diffusion processes during drying of solids
Bỡi: Shukla, K.N
Được phát hành: (1990)

Microwave heating in freeze-drying, electronic, ovens and other applications
Bỡi: David A Copson
Được phát hành: (1962)

Mùa giã cốm mùa vui bản Tày /
Bỡi: Hoàng Thị Đan.

YourOtherTeacher.com Statics Companion /
Bỡi: E. Jones Jeffrey
Được phát hành: (2006)

Biện pháp phá giá đồng bạc Việt Nam ngày 18/6/1966 [ của Việt Nam Cộng Hòa ]
Bỡi: Lê Văn Bỉnh
Được phát hành: (1968)

Money talks
Được phát hành: (1972)

Money, banking, and credit in Eastern Europe
Bỡi: Garvy, George
Được phát hành: (1966)

円　切上げと日本経済
Bỡi: 石丸義富
Được phát hành: (1971)

Denationalisation of money :
Bỡi: Hayek, F. A.
Được phát hành: (1976)

Tiến trình thống nhất tiền tệ của EU
Được phát hành: (1996)

The theory of money and credit
Bỡi: Mises, Ludwig Von
Được phát hành: (1971)

Denationalisation of money :
Bỡi: Hayek, F. A.
Được phát hành: (1976)

Money
Bỡi: Robertson, D. H.
Được phát hành: (1957)

Other people's money :
Bỡi: Brandeis, Louis D.
Được phát hành: (1967)

The truth of money; a doctrine on social reconstruction by means of ticket money
Được phát hành: (1952)

Tiền trong đời sống
Bỡi: Phạm, Côn Sơn
Được phát hành: (2005)