Suspending Suspicious Transactions

Seizure and confiscation of proceeds of crime, and funds intended to finance terrorism, are key objectives of the global initiative to combat money laundering and terrorism financing. The timely identification and immobilization of such funds are critical to permit the action necessary to prevent t...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Stroligo, Klaudijo, Intscher, Horst, Davis-Crockwell, Susan
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: World Bank 2015
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/56410
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Thư viện lưu trữ: Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Những quyển sách tương tự