Những vấn đề pháp lý về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, kinh doanh bất động sản

Mã QR

Những vấn đề pháp lý về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, kinh doanh bất động sản

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Lưu, Quốc Thái
Định dạng:	Bài viết
Ngôn ngữ:	Vietnamese
Được phát hành:	2019
Những chủ đề:	Khoa học pháp lý
Truy cập trực tuyến:	https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/72974
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Những quyển sách tương tự

Hoàn thiện Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012
Bỡi: Đinh, Xuân Thảo, et al.
Được phát hành: (2019)

Chống Rữa Tiền Nhưng Chống Ai?
Bỡi: Trần, Ngọc Thơ
Được phát hành: (2014)

Công tác phòng, chống rửa tiền
Bỡi: Nguyễn, Văn Ngọc
Được phát hành: (2024)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Bỡi: Trần, Hồng Ca
Được phát hành: (2014)

Phòng chống rửa tiền trong thời đại số
Bỡi: Vũ, Thị Kim Oanh
Được phát hành: (2024)

Công tác phòng, chống rửa tiền: Những dấu ấn trong năm 2022
Bỡi: Nguyễn, Thị Minh Thơ
Được phát hành: (2024)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
Bỡi: Thu, Hằng
Được phát hành: (2011)

Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật
Bỡi: Nguyễn, Minh Hằng, et al.
Được phát hành: (2024)

Những điểm mới của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 về phòng, chống khủng bố
Bỡi: Hoàng, Tuấn Tú
Được phát hành: (2024)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
Bỡi: Trịnh Quốc Trung

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng
Bỡi: Trịnh, Quốc Trung
Được phát hành: (2014)

Hoạt động phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Bỡi: Nguyễn, Quốc Anh
Được phát hành: (2023)

Phòng, chống rửa tiền qua các tổ chức tín dụng theo pháp luật của Hoa Kỳ, Singapore và những gợi mở cho Việt Nam
Bỡi: Vũ, Hồng Anh, et al.
Được phát hành: (2019)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
Bỡi: Nguyễn Văn Hoàn.

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại
Bỡi: Nguyễn, Văn Thiệt
Được phát hành: (2018)

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại
Bỡi: Nguyễn Văn Thiệt
Được phát hành: (2018)

Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế
Bỡi: Bùi, Bảo Trung
Được phát hành: (2023)

Tội rửa tiền trong pháp luật hình sự Anh
Bỡi: Bùi, Hữu Toàn
Được phát hành: (2023)

Pháp luật kinh doanh bất động sản
Bỡi: Lưu, Quốc Thái
Được phát hành: (2018)

Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống
Bỡi: Nguyễn, Hữu Đức
Được phát hành: (2024)

Một số vấn đề trong dự thảo luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Bỡi: Nguyễn Văn Tuân
Được phát hành: (2023)

Những điểm mới của luật đầu tư năm 2020 có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản và một số đánh giá
Bỡi: Lưu, Quốc Thái
Được phát hành: (2023)

Đánh giá đa phương của nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam
Bỡi: Phạm, Tiên Phong
Được phát hành: (2023)

Một số hạn chế của luật kinh doanh bất động sản năm 2014: nhìn từ góc độ kỹ thuật lập pháp
Bỡi: Lưu, Quốc Thái
Được phát hành: (2019)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam :
Bỡi: Đoàn, Minh Tiến
Được phát hành: (2020)

Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền
Bỡi: Bùi, Mạnh Cường
Được phát hành: (2024)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán
Bỡi: Lê, Thị Thu Thủy
Được phát hành: (2023)

Công ty rửa tiền
Bỡi: Grisham, John
Được phát hành: (1998)

Rửa tiền điện tử
Bỡi: Trương, Quang Thông
Được phát hành: (2014)

Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2023)

Tăng cường quản lý hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng ở Việt Nam
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2023)

Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2023)

Giải đáp những sai phạm trong lĩnh vực đất đai - xây dựng những tình huống phòng chống rủi ro trong kinh doanh bất động sản /
Bỡi: Thuỳ Linh.
Được phát hành: (2011)

Luật kinh doanh bất động sản :
Bỡi: Ngô, Sĩ Huấn
Được phát hành: (2007)

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
Bỡi: Dương Tuyết Miên.

Những cơ chế hiệu quả chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố :
Được phát hành: (2005)

Kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam
Bỡi: Vũ, Văn Thực
Được phát hành: (2024)

Yêu cầu và thách thức trong công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Việt Nam
Bỡi: Phạm, Tiên Phong
Được phát hành: (2023)

Hướng dẫn tham khảo về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố =
Bỡi: Schott, Paul Allan
Được phát hành: (2004)

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /
Bỡi: Trương Quang Thông