Phòng, chống rửa tiền qua các tổ chức tín dụng theo pháp luật của Hoa Kỳ, Singapore và những gợi mở cho Việt Nam

Mã QR

Phòng, chống rửa tiền qua các tổ chức tín dụng theo pháp luật của Hoa Kỳ, Singapore và những gợi mở cho Việt Nam

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Vũ, Hồng Anh, Nguyễn, Hải yến
Định dạng:	Bài viết
Ngôn ngữ:	Vietnamese
Được phát hành:	2019
Những chủ đề:	Nghiên cứu lập pháp
Truy cập trực tuyến:	https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/77573
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Những quyển sách tương tự

Hoàn thiện Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012
Bỡi: Đinh, Xuân Thảo, et al.
Được phát hành: (2019)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Bỡi: Trần, Hồng Ca
Được phát hành: (2014)

Tội rửa tiền trong pháp luật hình sự Anh
Bỡi: Bùi, Hữu Toàn
Được phát hành: (2023)

Công tác phòng, chống rửa tiền
Bỡi: Nguyễn, Văn Ngọc
Được phát hành: (2024)

Phòng chống rửa tiền trong thời đại số
Bỡi: Vũ, Thị Kim Oanh
Được phát hành: (2024)

Chống Rữa Tiền Nhưng Chống Ai?
Bỡi: Trần, Ngọc Thơ
Được phát hành: (2014)

Phòng, chống tham nhũng vặt trên thế giới và những kinh nghiệm gợi mở cho Việt Nam
Bỡi: Nguyễn, Đăng Dung, et al.
Được phát hành: (2023)

Phòng, chống tham nhũng ở Indonesia và những gợi mở cho Việt Nam = Anti-corruption in Indonesia and Suggestions for Vietnam
Bỡi: Nguyễn, Anh Phương
Được phát hành: (2023)

Phòng chống tham nhũng ở Singapore và một vài gợi ý chính sách cho Việt Nam.
Bỡi: Kiều, Thị Yến
Được phát hành: (2023)

Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế
Bỡi: Bùi, Bảo Trung
Được phát hành: (2023)

Những điểm mới của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 về phòng, chống khủng bố
Bỡi: Hoàng, Tuấn Tú
Được phát hành: (2024)

Pháp luật về từ thiện của Hoa Kỳ và gợi mở cho Việt Nam
Bỡi: Đỗ, Ngọc Tú, et al.
Được phát hành: (2023)

Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Hàn Quốc và những gợi mở cho Việt Nam
Bỡi: Lê, Nhật Bảo, et al.
Được phát hành: (2023)

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại
Bỡi: Nguyễn, Văn Thiệt
Được phát hành: (2018)

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại
Bỡi: Nguyễn Văn Thiệt
Được phát hành: (2018)

Phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
Bỡi: Lê Xuân Hiền
Được phát hành: (2018)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
Bỡi: Nguyễn Văn Hoàn.

Hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội theo pháp luật Hoa Kỳ và các gợi mở cho Việt Nam
Bỡi: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
Được phát hành: (2024)

Một số vấn đề trong dự thảo luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Bỡi: Nguyễn Văn Tuân
Được phát hành: (2023)

Công tác phòng, chống rửa tiền: Những dấu ấn trong năm 2022
Bỡi: Nguyễn, Thị Minh Thơ
Được phát hành: (2024)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
Bỡi: Trịnh Quốc Trung

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng
Bỡi: Trịnh, Quốc Trung
Được phát hành: (2014)

Quyền an tử theo luật nhân quyền quốc tế, pháp luật ở một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam
Bỡi: Vũ, Công Giao, et al.
Được phát hành: (2024)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam :
Bỡi: Đoàn, Minh Tiến
Được phát hành: (2020)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán
Bỡi: Lê, Thị Thu Thủy
Được phát hành: (2023)

Chức năng đại diện, chức năng giám sát của Nghị viện Ba Lan, Nhật Bản, Sing-Ga-Po và những gợi mở cho Quốc hội Việt Nam
Bỡi: Nguyễn, Mạnh Cường, et al.
Được phát hành: (2019)

Hoàn thiện chế định xử lý tài sản tham nhũng theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Bỡi: Nguyễn, Thái Cường, et al.
Được phát hành: (2024)

Quy chế quản tài viên trong so sánh với Luật Phá sản của Trung quốc và Singapore
Bỡi: Đào, Thị Thu Hằng
Được phát hành: (2023)

Phòng, chống cưỡng bức lao động cho lao động di trú theo pháp luật Việt Nam
Bỡi: Lê, Phú Hà
Được phát hành: (2019)

Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2023)

Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2023)

Pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn và kiến nghị sửa đổi luật phòng, chống tham nhũng
Bỡi: Hoàng, Nam Hải
Được phát hành: (2019)

Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống
Bỡi: Nguyễn, Hữu Đức
Được phát hành: (2024)

Về thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Bỡi: Hoàng, Nam Hải
Được phát hành: (2019)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
Bỡi: Thu, Hằng
Được phát hành: (2011)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
Bỡi: Thu, Hằng
Được phát hành: (2015)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
Bỡi: Thu, Hằng
Được phát hành: (2018)

Đánh giá đa phương của nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam
Bỡi: Phạm, Tiên Phong
Được phát hành: (2023)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam
Bỡi: Trần, Văn Biên, et al.
Được phát hành: (2023)

Ngành kiểm sát nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền
Bỡi: Bùi, Mạnh Cường
Được phát hành: (2024)