Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /

QR Code

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /

Enregistré dans:

Détails bibliographiques
Auteur principal:	Trương Quang Thông
Format:	Article
Langue:	Vietnamese
Sujets:	Rửa tiền
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Documents similaires

Rửa tiền điện tử
par: Trương, Quang Thông
Publié: (2014)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
par: Phạm Thị Giang Thu.

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
par: Trần, Hồng Ca
Publié: (2014)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
par: Trịnh Quốc Trung

Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
par: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Publié: (2014)

Nghiên cứu phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền thông qua tiền điện tử tại Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa
par: Huỳnh, Nhật Tân, et autres
Publié: (2026)

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
par: Dương Tuyết Miên.

Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /
par: Lê Đăng Doanh.

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
par: Nguyễn Văn Hoàn.

Một số vấn đề về phòng chống rửa tiền trên thị trường chứng khoán
par: Nhữ, Trọng Bách, et autres
Publié: (2026)

Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
par: Dương Tuyết Miên.

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
par: Lê, Thị Thu Hiền
Publié: (2025)

Về hành vi "rửa tiền" theo qui định của pháp luật hình sự Việt Nam /
par: Nguyễn Hữu Thanh.

Những thủ đoạn "Tẩy rửa tiền" của bọn buôn bán ma túy /
par: Trần Văn Luyện, ThS.

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rùa
par: Nguyễn, Hữu Hoàng
Publié: (2010)

Khảo sát thành phần loài bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ rùa phổ biến trên cây thanh long :
par: Lương, Thị Duyên
Publié: (2019)

Bọ rùa (Coleoptera : Coccinellidae) ở Việt Nam :
par: Hoàng, Đức Nhuận
Publié: (1983)

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
par: Dương Tuyết Miên.

Kỹ thuật thêu rua
par: Triệu Thị Chơi
Publié: (1985)

Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
par: Lê, Thị Thu Hiền, et autres
Publié: (2025)

101 cách nuôi những con vật đáng yêu Rùa
Publié: (2007)

Bàn về pháp luật điều chỉnh hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam
par: Lê, Thị Thu Hiền
Publié: (2026)

Bất cập trong quy định về tội phạm rửa tiền qua tiền điện tử, tài sản ảo và đề xuất hoàn thiện
par: Võ, Hồng Nam
Publié: (2026)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
par: Lê, Thị Thu Hiền
Publié: (2024)

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm /
par: Nguyễn Xuân Yêm, PGS.PTS.

Những cơ chế hiệu quả chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố :
Publié: (2005)

Tục múa rùa của dân tộc Dao Thanh Hóa /
par: Phạm Văn Công.

Bước đầu nghiên cứu về bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
par: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên, et autres
Publié: (2021)

Điều tra thành phần loài và mô tả đặc điểm sinh thái, phân bố của bộ rùa (Testudinata) ở khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang :
par: Trần, Thiện Đức
Publié: (2015)

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam /
par: Lương Long Bình.

Bước đầu nghiên cứu về bọ rù thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
par: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên
Publié: (2023)

Thiết kế và xây dựng đoạn phim hoạt hình "Thỏ và Rùa"
par: Dương, Hải
Publié: (2021)

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
par: Lê Thanh Tâm.

Khảo sát điều kiện xác định và khử loại chất hoạt động bề mặt có trong chất tẩy rửa
par: Lê, Ngọc Chung
Publié: (2024)

Đồ án tốt nghiệp: Điều khiển mô hình hệ thống rửa xe tự động bằng PLC (kèm đĩa CD) /
par: Nguyễn Quốc Tuấn
Publié: (2010)

Inside the mined of the turtles: How the woeld''s best traders Master risk
Publié: (2009)

Đánh giá tính tương thích của pháp luật hình sự Việt Nam về tội rửa tiền với quy định tương ứng của chuẩn mực quốc tế và một số kiến nghị /
par: Dương Tuyết Miên.

Di tích khảo cổ học Cù lao Rùa (Bình Dương): khai quật và nhận thức
par: Nguyễn, Khánh Trung Kiên

Đặc điểm lâm sàng và dịch rửa phế quản của bệnh nhân giãn phế quản sau lao phổi
par: Nguyễn, Hồ Lam, et autres
Publié: (2026)

Vai trò của nước và hệ thống tẩy nước khử trùng (CIP) trong nhà máy thực phẩm
par: Nguyễn Thị Hiền
Publié: (2003)