Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /

QR رمز

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي:	Trương Quang Thông
التنسيق:	مقال
اللغة:	Vietnamese
الموضوعات:	Rửa tiền
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

مواد مشابهة

Rửa tiền điện tử
بواسطة: Trương, Quang Thông
منشور في: (2014)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
بواسطة: Phạm Thị Giang Thu.

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
بواسطة: Trần, Hồng Ca
منشور في: (2014)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
بواسطة: Trịnh Quốc Trung

Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
بواسطة: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
منشور في: (2014)

Nghiên cứu phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền thông qua tiền điện tử tại Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa
بواسطة: Huỳnh, Nhật Tân, وآخرون
منشور في: (2026)

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
بواسطة: Dương Tuyết Miên.

Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /
بواسطة: Lê Đăng Doanh.

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
بواسطة: Nguyễn Văn Hoàn.

Một số vấn đề về phòng chống rửa tiền trên thị trường chứng khoán
بواسطة: Nhữ, Trọng Bách, وآخرون
منشور في: (2026)

Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
بواسطة: Dương Tuyết Miên.

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
بواسطة: Lê, Thị Thu Hiền
منشور في: (2025)

Về hành vi "rửa tiền" theo qui định của pháp luật hình sự Việt Nam /
بواسطة: Nguyễn Hữu Thanh.

Những thủ đoạn "Tẩy rửa tiền" của bọn buôn bán ma túy /
بواسطة: Trần Văn Luyện, ThS.

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rùa
بواسطة: Nguyễn, Hữu Hoàng
منشور في: (2010)

Khảo sát thành phần loài bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ rùa phổ biến trên cây thanh long :
بواسطة: Lương, Thị Duyên
منشور في: (2019)

Bọ rùa (Coleoptera : Coccinellidae) ở Việt Nam :
بواسطة: Hoàng, Đức Nhuận
منشور في: (1983)

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
بواسطة: Dương Tuyết Miên.

Kỹ thuật thêu rua
بواسطة: Triệu Thị Chơi
منشور في: (1985)

Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
بواسطة: Lê, Thị Thu Hiền, وآخرون
منشور في: (2025)

101 cách nuôi những con vật đáng yêu Rùa
منشور في: (2007)

Bàn về pháp luật điều chỉnh hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam
بواسطة: Lê, Thị Thu Hiền
منشور في: (2026)

Bất cập trong quy định về tội phạm rửa tiền qua tiền điện tử, tài sản ảo và đề xuất hoàn thiện
بواسطة: Võ, Hồng Nam
منشور في: (2026)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
بواسطة: Lê, Thị Thu Hiền
منشور في: (2024)

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm /
بواسطة: Nguyễn Xuân Yêm, PGS.PTS.

Những cơ chế hiệu quả chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố :
منشور في: (2005)

Tục múa rùa của dân tộc Dao Thanh Hóa /
بواسطة: Phạm Văn Công.

Bước đầu nghiên cứu về bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
بواسطة: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên, وآخرون
منشور في: (2021)

Điều tra thành phần loài và mô tả đặc điểm sinh thái, phân bố của bộ rùa (Testudinata) ở khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang :
بواسطة: Trần, Thiện Đức
منشور في: (2015)

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam /
بواسطة: Lương Long Bình.

Bước đầu nghiên cứu về bọ rù thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
بواسطة: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên
منشور في: (2023)

Thiết kế và xây dựng đoạn phim hoạt hình "Thỏ và Rùa"
بواسطة: Dương, Hải
منشور في: (2021)

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
بواسطة: Lê Thanh Tâm.

Khảo sát điều kiện xác định và khử loại chất hoạt động bề mặt có trong chất tẩy rửa
بواسطة: Lê, Ngọc Chung
منشور في: (2024)

Đồ án tốt nghiệp: Điều khiển mô hình hệ thống rửa xe tự động bằng PLC (kèm đĩa CD) /
بواسطة: Nguyễn Quốc Tuấn
منشور في: (2010)

Inside the mined of the turtles: How the woeld''s best traders Master risk
منشور في: (2009)

Đánh giá tính tương thích của pháp luật hình sự Việt Nam về tội rửa tiền với quy định tương ứng của chuẩn mực quốc tế và một số kiến nghị /
بواسطة: Dương Tuyết Miên.

Di tích khảo cổ học Cù lao Rùa (Bình Dương): khai quật và nhận thức
بواسطة: Nguyễn, Khánh Trung Kiên

Đặc điểm lâm sàng và dịch rửa phế quản của bệnh nhân giãn phế quản sau lao phổi
بواسطة: Nguyễn, Hồ Lam, وآخرون
منشور في: (2026)

Vai trò của nước và hệ thống tẩy nước khử trùng (CIP) trong nhà máy thực phẩm
بواسطة: Nguyễn Thị Hiền
منشور في: (2003)