Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /

QR Code (код быстрого отклика)

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /

Сохранить в:

Библиографические подробности
Главный автор:	Trương Quang Thông
Формат:	Статья
Язык:	Vietnamese
Предметы:	Rửa tiền
Метки:	Добавить метку Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Схожие документы

Rửa tiền điện tử
по: Trương, Quang Thông
Опубликовано: (2014)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
по: Phạm Thị Giang Thu.

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
по: Trần, Hồng Ca
Опубликовано: (2014)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
по: Trịnh Quốc Trung

Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
по: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Опубликовано: (2014)

Nghiên cứu phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền thông qua tiền điện tử tại Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa
по: Huỳnh, Nhật Tân, et al.
Опубликовано: (2026)

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
по: Dương Tuyết Miên.

Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /
по: Lê Đăng Doanh.

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
по: Nguyễn Văn Hoàn.

Một số vấn đề về phòng chống rửa tiền trên thị trường chứng khoán
по: Nhữ, Trọng Bách, et al.
Опубликовано: (2026)

Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
по: Dương Tuyết Miên.

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
по: Lê, Thị Thu Hiền
Опубликовано: (2025)

Về hành vi "rửa tiền" theo qui định của pháp luật hình sự Việt Nam /
по: Nguyễn Hữu Thanh.

Những thủ đoạn "Tẩy rửa tiền" của bọn buôn bán ma túy /
по: Trần Văn Luyện, ThS.

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rùa
по: Nguyễn, Hữu Hoàng
Опубликовано: (2010)

Khảo sát thành phần loài bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ rùa phổ biến trên cây thanh long :
по: Lương, Thị Duyên
Опубликовано: (2019)

Bọ rùa (Coleoptera : Coccinellidae) ở Việt Nam :
по: Hoàng, Đức Nhuận
Опубликовано: (1983)

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
по: Dương Tuyết Miên.

Kỹ thuật thêu rua
по: Triệu Thị Chơi
Опубликовано: (1985)

Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
по: Lê, Thị Thu Hiền, et al.
Опубликовано: (2025)

101 cách nuôi những con vật đáng yêu Rùa
Опубликовано: (2007)

Bàn về pháp luật điều chỉnh hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam
по: Lê, Thị Thu Hiền
Опубликовано: (2026)

Bất cập trong quy định về tội phạm rửa tiền qua tiền điện tử, tài sản ảo và đề xuất hoàn thiện
по: Võ, Hồng Nam
Опубликовано: (2026)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
по: Lê, Thị Thu Hiền
Опубликовано: (2024)

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm /
по: Nguyễn Xuân Yêm, PGS.PTS.

Những cơ chế hiệu quả chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố :
Опубликовано: (2005)

Tục múa rùa của dân tộc Dao Thanh Hóa /
по: Phạm Văn Công.

Bước đầu nghiên cứu về bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
по: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên, et al.
Опубликовано: (2021)

Điều tra thành phần loài và mô tả đặc điểm sinh thái, phân bố của bộ rùa (Testudinata) ở khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang :
по: Trần, Thiện Đức
Опубликовано: (2015)

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam /
по: Lương Long Bình.

Bước đầu nghiên cứu về bọ rù thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
по: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên
Опубликовано: (2023)

Thiết kế và xây dựng đoạn phim hoạt hình "Thỏ và Rùa"
по: Dương, Hải
Опубликовано: (2021)

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
по: Lê Thanh Tâm.

Khảo sát điều kiện xác định và khử loại chất hoạt động bề mặt có trong chất tẩy rửa
по: Lê, Ngọc Chung
Опубликовано: (2024)

Đồ án tốt nghiệp: Điều khiển mô hình hệ thống rửa xe tự động bằng PLC (kèm đĩa CD) /
по: Nguyễn Quốc Tuấn
Опубликовано: (2010)

Inside the mined of the turtles: How the woeld''s best traders Master risk
Опубликовано: (2009)

Đánh giá tính tương thích của pháp luật hình sự Việt Nam về tội rửa tiền với quy định tương ứng của chuẩn mực quốc tế và một số kiến nghị /
по: Dương Tuyết Miên.

Di tích khảo cổ học Cù lao Rùa (Bình Dương): khai quật và nhận thức
по: Nguyễn, Khánh Trung Kiên

Đặc điểm lâm sàng và dịch rửa phế quản của bệnh nhân giãn phế quản sau lao phổi
по: Nguyễn, Hồ Lam, et al.
Опубликовано: (2026)

Vai trò của nước và hệ thống tẩy nước khử trùng (CIP) trong nhà máy thực phẩm
по: Nguyễn Thị Hiền
Опубликовано: (2003)