Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /

Mã QR

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /

Đã lưu trong:

書目詳細資料
主要作者:	Trương Quang Thông
格式:	Bài viết
語言:	Vietnamese
主題:	Rửa tiền
標簽:	添加標簽沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

相似書籍

Rửa tiền điện tử
由: Trương, Quang Thông
出版: (2014)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
由: Phạm Thị Giang Thu.

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
由: Trần, Hồng Ca
出版: (2014)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
由: Trịnh Quốc Trung

Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
由: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
出版: (2014)

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
由: Dương Tuyết Miên.

Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /
由: Lê Đăng Doanh.

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
由: Nguyễn Văn Hoàn.

Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
由: Dương Tuyết Miên.

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
由: Lê, Thị Thu Hiền
出版: (2025)

Về hành vi "rửa tiền" theo qui định của pháp luật hình sự Việt Nam /
由: Nguyễn Hữu Thanh.

Những thủ đoạn "Tẩy rửa tiền" của bọn buôn bán ma túy /
由: Trần Văn Luyện, ThS.

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rùa
由: Nguyễn, Hữu Hoàng
出版: (2010)

Khảo sát thành phần loài bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ rùa phổ biến trên cây thanh long :
由: Lương, Thị Duyên
出版: (2019)

Bọ rùa (Coleoptera : Coccinellidae) ở Việt Nam :
由: Hoàng, Đức Nhuận
出版: (1983)

Kỹ thuật thêu rua
由: Triệu Thị Chơi
出版: (1985)

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
由: Dương Tuyết Miên.

Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
由: Lê, Thị Thu Hiền, et al.
出版: (2025)

101 cách nuôi những con vật đáng yêu Rùa
出版: (2007)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
由: Lê, Thị Thu Hiền
出版: (2024)

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm /
由: Nguyễn Xuân Yêm, PGS.PTS.

Những cơ chế hiệu quả chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố :
出版: (2005)

Tục múa rùa của dân tộc Dao Thanh Hóa /
由: Phạm Văn Công.

Bước đầu nghiên cứu về bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
由: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên, et al.
出版: (2021)

Điều tra thành phần loài và mô tả đặc điểm sinh thái, phân bố của bộ rùa (Testudinata) ở khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang :
由: Trần, Thiện Đức
出版: (2015)

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam /
由: Lương Long Bình.

Bước đầu nghiên cứu về bọ rù thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
由: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên
出版: (2023)

Thiết kế và xây dựng đoạn phim hoạt hình "Thỏ và Rùa"
由: Dương, Hải
出版: (2021)

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
由: Lê Thanh Tâm.

Khảo sát điều kiện xác định và khử loại chất hoạt động bề mặt có trong chất tẩy rửa
由: Lê, Ngọc Chung
出版: (2024)

Đồ án tốt nghiệp: Điều khiển mô hình hệ thống rửa xe tự động bằng PLC (kèm đĩa CD) /
由: Nguyễn Quốc Tuấn
出版: (2010)

Inside the mined of the turtles: How the woeld''s best traders Master risk
出版: (2009)

Vai trò của nước và hệ thống tẩy nước khử trùng (CIP) trong nhà máy thực phẩm
由: Nguyễn Thị Hiền
出版: (2003)

Đánh giá tính tương thích của pháp luật hình sự Việt Nam về tội rửa tiền với quy định tương ứng của chuẩn mực quốc tế và một số kiến nghị /
由: Dương Tuyết Miên.

Di tích khảo cổ học Cù lao Rùa (Bình Dương): khai quật và nhận thức
由: Nguyễn, Khánh Trung Kiên

Đặc điểm lâm sàng và dịch rửa phế quản của bệnh nhân giãn phế quản sau lao phổi
由: Nguyễn, Hồ Lam, et al.
出版: (2026)

Ảnh hưởng của công đoạn rửa đến chất lượng cảm quan sản phẩm cá bè vẫu (Caranx ignobilis) một nắng
由: Thái, Văn Đức, et al.
出版: (2026)

Quy định về tài sản Crypto để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố - Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam
由: Nguyễn, Lê Cường, et al.
出版: (2026)

Bước đầu nghiên cứu khả năng sinh sản của rùa câm Mauremys mutica (Cantor, 1842) tại Bắc Ninh /
由: Kim Văn Vạn.

Tình trạng sạt lở đất ở Cù Lao Rùa (Thạnh Hội), TX Tân Uyên, Bình Dương, nguyên nhân và giải pháp khắc phục
由: Nguyễn, Quốc Dũng

Notice: fwrite(): write of 697 bytes failed with errno=28 No space left on device in C:\vufind\module\VuFind\src\VuFind\Session\File.php on line 152
Cannot write session to C:\Windows\TEMP\vufind_sessions/sess_n9956d7aphtgn041jjgsumqnia
Warning: session_write_close(): Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: \xampp\tmp) in C:\vufind\vendor\laminas\laminas-session\src\SessionManager.php on line 235