Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /

Mã QR

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Trương Quang Thông
Định dạng:	Bài viết
Ngôn ngữ:	Vietnamese
Những chủ đề:	Rửa tiền
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Những quyển sách tương tự

Rửa tiền điện tử
Bỡi: Trương, Quang Thông
Được phát hành: (2014)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
Bỡi: Phạm Thị Giang Thu.

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Bỡi: Trần, Hồng Ca
Được phát hành: (2014)

Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
Bỡi: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Được phát hành: (2014)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
Bỡi: Trịnh Quốc Trung

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
Bỡi: Dương Tuyết Miên.

Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /
Bỡi: Lê Đăng Doanh.

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
Bỡi: Nguyễn Văn Hoàn.

Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
Bỡi: Dương Tuyết Miên.

Về hành vi "rửa tiền" theo qui định của pháp luật hình sự Việt Nam /
Bỡi: Nguyễn Hữu Thanh.

Những thủ đoạn "Tẩy rửa tiền" của bọn buôn bán ma túy /
Bỡi: Trần Văn Luyện, ThS.

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
Bỡi: Dương Tuyết Miên.

Khảo sát thành phần loài bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ rùa phổ biến trên cây thanh long :
Bỡi: Lương, Thị Duyên
Được phát hành: (2019)

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rùa
Bỡi: Nguyễn, Hữu Hoàng
Được phát hành: (2010)

Bọ rùa (Coleoptera : Coccinellidae) ở Việt Nam :
Bỡi: Hoàng, Đức Nhuận
Được phát hành: (1983)

Kỹ thuật thêu rua
Bỡi: Triệu Thị Chơi
Được phát hành: (1985)

101 cách nuôi những con vật đáng yêu Rùa
Được phát hành: (2007)

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm /
Bỡi: Nguyễn Xuân Yêm, PGS.PTS.

Những cơ chế hiệu quả chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố :
Được phát hành: (2005)

Tục múa rùa của dân tộc Dao Thanh Hóa /
Bỡi: Phạm Văn Công.

Bước đầu nghiên cứu về bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
Bỡi: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên, et al.
Được phát hành: (2021)

Điều tra thành phần loài và mô tả đặc điểm sinh thái, phân bố của bộ rùa (Testudinata) ở khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang :
Bỡi: Trần, Thiện Đức
Được phát hành: (2015)

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam /
Bỡi: Lương Long Bình.

Bước đầu nghiên cứu về bọ rù thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
Bỡi: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên
Được phát hành: (2023)

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
Bỡi: Lê Thanh Tâm.

Khảo sát điều kiện xác định và khử loại chất hoạt động bề mặt có trong chất tẩy rửa
Bỡi: Lê, Ngọc Chung
Được phát hành: (2024)

Inside the mined of the turtles: How the woeld''s best traders Master risk
Được phát hành: (2009)

Đồ án tốt nghiệp: Điều khiển mô hình hệ thống rửa xe tự động bằng PLC (kèm đĩa CD) /
Bỡi: Nguyễn Quốc Tuấn
Được phát hành: (2010)

Vai trò của nước và hệ thống tẩy nước khử trùng (CIP) trong nhà máy thực phẩm
Bỡi: Nguyễn Thị Hiền
Được phát hành: (2003)

Đánh giá tính tương thích của pháp luật hình sự Việt Nam về tội rửa tiền với quy định tương ứng của chuẩn mực quốc tế và một số kiến nghị /
Bỡi: Dương Tuyết Miên.

Di tích khảo cổ học Cù lao Rùa (Bình Dương): khai quật và nhận thức
Bỡi: Nguyễn, Khánh Trung Kiên

Bước đầu nghiên cứu khả năng sinh sản của rùa câm Mauremys mutica (Cantor, 1842) tại Bắc Ninh /
Bỡi: Kim Văn Vạn.

Tình trạng sạt lở đất ở Cù Lao Rùa (Thạnh Hội), TX Tân Uyên, Bình Dương, nguyên nhân và giải pháp khắc phục
Bỡi: Nguyễn, Quốc Dũng

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của rùa nắp ( Cuora amboinensis ) ở Đồng bằng sông Cửu Long :
Bỡi: Trần, Duy Khánh
Được phát hành: (2009)

Vượt eo biển /
Bỡi: Lewis, Richard.

Động vật chí Việt Nam = Fauna of Vietnam.
Bỡi: Hoàng Đức Nhuận.
Được phát hành: (2007)

Effective regimes to combat money laundering and the financing of terrorism :
Được phát hành: (2004)

Phòng chống rửa tiền trong thời đại số
Bỡi: Vũ, Thị Kim Oanh
Được phát hành: (2024)

Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống
Bỡi: Nguyễn, Hữu Đức
Được phát hành: (2024)

Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCA-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 30 tháng 11 năm 2011 ... /