Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.

Mã QR

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.

Đã lưu trong:

Sonraí Bibleagrafaíochta
Príomhúdar:	Phạm Thị Giang Thu.
Formáid:	Bài viết
Teanga:	Vietnamese
Ábhair:	Phòng chống rửa tiền Rửa tiền
Clibeanna:	Cuir Clib Leis Gan Chlibeanna, Bí ar an gcéad duine leis an taifead seo a chlibeáil!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Míreanna Comhchosúla

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
le: Trần, Hồng Ca
Foilsithe: (2014)

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /
le: Trương Quang Thông

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
le: Trịnh Quốc Trung

Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
le: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Foilsithe: (2014)

Rửa tiền điện tử
le: Trương, Quang Thông
Foilsithe: (2014)

Một số vấn đề về phòng chống rửa tiền trên thị trường chứng khoán
le: Nhữ, Trọng Bách, et al.
Foilsithe: (2026)

Nghiên cứu phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền thông qua tiền điện tử tại Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa
le: Huỳnh, Nhật Tân, et al.
Foilsithe: (2026)

Bàn về pháp luật điều chỉnh hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam
le: Lê, Thị Thu Hiền
Foilsithe: (2026)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
le: Lê, Thị Thu Hiền
Foilsithe: (2024)

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
le: Dương Tuyết Miên.

Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /
le: Lê Đăng Doanh.

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
le: Lê, Thị Thu Hiền
Foilsithe: (2025)

Khảo sát thành phần loài bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ rùa phổ biến trên cây thanh long :
le: Lương, Thị Duyên
Foilsithe: (2019)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
le: Nguyễn Văn Hoàn.

Bọ rùa (Coleoptera : Coccinellidae) ở Việt Nam :
le: Hoàng, Đức Nhuận
Foilsithe: (1983)

Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
le: Dương Tuyết Miên.

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
le: Lê Thanh Tâm.

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rùa
le: Nguyễn, Hữu Hoàng
Foilsithe: (2010)

101 cách nuôi những con vật đáng yêu Rùa
Foilsithe: (2007)

Những thủ đoạn "Tẩy rửa tiền" của bọn buôn bán ma túy /
le: Trần Văn Luyện, ThS.

Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
le: Lê, Thị Thu Hiền, et al.
Foilsithe: (2025)

Kỹ thuật thêu rua
le: Triệu Thị Chơi
Foilsithe: (1985)

Về hành vi "rửa tiền" theo qui định của pháp luật hình sự Việt Nam /
le: Nguyễn Hữu Thanh.

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
le: Dương Tuyết Miên.

Bước đầu nghiên cứu về bọ rù thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
le: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên
Foilsithe: (2023)

Những cơ chế hiệu quả chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố :
Foilsithe: (2005)

Inside the mined of the turtles: How the woeld''s best traders Master risk
Foilsithe: (2009)

Điều tra thành phần loài và mô tả đặc điểm sinh thái, phân bố của bộ rùa (Testudinata) ở khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang :
le: Trần, Thiện Đức
Foilsithe: (2015)

Bước đầu nghiên cứu về bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
le: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên, et al.
Foilsithe: (2021)

Bất cập trong quy định về tội phạm rửa tiền qua tiền điện tử, tài sản ảo và đề xuất hoàn thiện
le: Võ, Hồng Nam
Foilsithe: (2026)

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm /
le: Nguyễn Xuân Yêm, PGS.PTS.

Tục múa rùa của dân tộc Dao Thanh Hóa /
le: Phạm Văn Công.

Vai trò của nước và hệ thống tẩy nước khử trùng (CIP) trong nhà máy thực phẩm
le: Nguyễn Thị Hiền
Foilsithe: (2003)

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam /
le: Lương Long Bình.

Quy định về tài sản Crypto để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố - Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam
le: Nguyễn, Lê Cường, et al.
Foilsithe: (2026)

Đồ án tốt nghiệp: Điều khiển mô hình hệ thống rửa xe tự động bằng PLC (kèm đĩa CD) /
le: Nguyễn Quốc Tuấn
Foilsithe: (2010)

Khảo sát điều kiện xác định và khử loại chất hoạt động bề mặt có trong chất tẩy rửa
le: Lê, Ngọc Chung
Foilsithe: (2024)

Thiết kế và xây dựng đoạn phim hoạt hình "Thỏ và Rùa"
le: Dương, Hải
Foilsithe: (2021)

Ảnh hưởng của công đoạn rửa đến chất lượng cảm quan sản phẩm cá bè vẫu (Caranx ignobilis) một nắng
le: Thái, Văn Đức, et al.
Foilsithe: (2026)

Vượt eo biển /
le: Lewis, Richard.