Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.

Côd QR

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.

Wedi'i Gadw mewn:

Manylion Llyfryddiaeth
Prif Awdur:	Phạm Thị Giang Thu.
Fformat:	Erthygl
Iaith:	Vietnamese
Pynciau:	Phòng chống rửa tiền Rửa tiền
Tagiau:	Ychwanegu Tag Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Eitemau Tebyg

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
gan: Trần, Hồng Ca
Cyhoeddwyd: (2014)

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /
gan: Trương Quang Thông

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
gan: Trịnh Quốc Trung

Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
gan: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Cyhoeddwyd: (2014)

Rửa tiền điện tử
gan: Trương, Quang Thông
Cyhoeddwyd: (2014)

Một số vấn đề về phòng chống rửa tiền trên thị trường chứng khoán
gan: Nhữ, Trọng Bách, et al.
Cyhoeddwyd: (2026)

Nghiên cứu phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền thông qua tiền điện tử tại Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa
gan: Huỳnh, Nhật Tân, et al.
Cyhoeddwyd: (2026)

Bàn về pháp luật điều chỉnh hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam
gan: Lê, Thị Thu Hiền
Cyhoeddwyd: (2026)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
gan: Lê, Thị Thu Hiền
Cyhoeddwyd: (2024)

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
gan: Dương Tuyết Miên.

Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /
gan: Lê Đăng Doanh.

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
gan: Lê, Thị Thu Hiền
Cyhoeddwyd: (2025)

Khảo sát thành phần loài bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ rùa phổ biến trên cây thanh long :
gan: Lương, Thị Duyên
Cyhoeddwyd: (2019)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
gan: Nguyễn Văn Hoàn.

Bọ rùa (Coleoptera : Coccinellidae) ở Việt Nam :
gan: Hoàng, Đức Nhuận
Cyhoeddwyd: (1983)

Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
gan: Dương Tuyết Miên.

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
gan: Lê Thanh Tâm.

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rùa
gan: Nguyễn, Hữu Hoàng
Cyhoeddwyd: (2010)

101 cách nuôi những con vật đáng yêu Rùa
Cyhoeddwyd: (2007)

Những thủ đoạn "Tẩy rửa tiền" của bọn buôn bán ma túy /
gan: Trần Văn Luyện, ThS.

Khuyến nghị của FATF và những yêu cầu đặt ra cho pháp luật Việt Nam về xác định tội phạm nguồn trong rửa tiền
gan: Lê, Thị Thu Hiền, et al.
Cyhoeddwyd: (2025)

Kỹ thuật thêu rua
gan: Triệu Thị Chơi
Cyhoeddwyd: (1985)

Về hành vi "rửa tiền" theo qui định của pháp luật hình sự Việt Nam /
gan: Nguyễn Hữu Thanh.

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
gan: Dương Tuyết Miên.

Bước đầu nghiên cứu về bọ rù thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
gan: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên
Cyhoeddwyd: (2023)

Những cơ chế hiệu quả chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố :
Cyhoeddwyd: (2005)

Inside the mined of the turtles: How the woeld''s best traders Master risk
Cyhoeddwyd: (2009)

Điều tra thành phần loài và mô tả đặc điểm sinh thái, phân bố của bộ rùa (Testudinata) ở khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang :
gan: Trần, Thiện Đức
Cyhoeddwyd: (2015)

Bước đầu nghiên cứu về bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
gan: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên, et al.
Cyhoeddwyd: (2021)

Bất cập trong quy định về tội phạm rửa tiền qua tiền điện tử, tài sản ảo và đề xuất hoàn thiện
gan: Võ, Hồng Nam
Cyhoeddwyd: (2026)

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm /
gan: Nguyễn Xuân Yêm, PGS.PTS.

Tục múa rùa của dân tộc Dao Thanh Hóa /
gan: Phạm Văn Công.

Vai trò của nước và hệ thống tẩy nước khử trùng (CIP) trong nhà máy thực phẩm
gan: Nguyễn Thị Hiền
Cyhoeddwyd: (2003)

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam /
gan: Lương Long Bình.

Quy định về tài sản Crypto để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố - Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam
gan: Nguyễn, Lê Cường, et al.
Cyhoeddwyd: (2026)

Đồ án tốt nghiệp: Điều khiển mô hình hệ thống rửa xe tự động bằng PLC (kèm đĩa CD) /
gan: Nguyễn Quốc Tuấn
Cyhoeddwyd: (2010)

Khảo sát điều kiện xác định và khử loại chất hoạt động bề mặt có trong chất tẩy rửa
gan: Lê, Ngọc Chung
Cyhoeddwyd: (2024)

Thiết kế và xây dựng đoạn phim hoạt hình "Thỏ và Rùa"
gan: Dương, Hải
Cyhoeddwyd: (2021)

Ảnh hưởng của công đoạn rửa đến chất lượng cảm quan sản phẩm cá bè vẫu (Caranx ignobilis) một nắng
gan: Thái, Văn Đức, et al.
Cyhoeddwyd: (2026)

Vượt eo biển /
gan: Lewis, Richard.