Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại

Mã QR

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lí luận và thực tiễn của hoạt động rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại ở Việt Nam để kịp thời phát hiện những giao dịch tiền mặt bất thường có dấu hiệu phạm pháp, rửa tiền, tài trợ khủng bố. của cá nhân, tổ chức....

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Nguyễn Văn Thiệt
Tác giả khác:	TS. Nguyễn Văn Tráng
Ngôn ngữ:	vie
Được phát hành:	Trường Đại học Trà Vinh 2018
Truy cập trực tuyến:	https://opac.tvu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-28664.html
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học, Trường Đại học Trà Vinh

Những quyển sách tương tự

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại
Bỡi: Nguyễn, Văn Thiệt
Được phát hành: (2018)

Bàn về pháp luật điều chỉnh hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Bỡi: Lê Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2024)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
Bỡi: Phạm Thị Giang Thu.

Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2023)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Bỡi: Trần, Hồng Ca
Được phát hành: (2014)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
Bỡi: Trịnh Quốc Trung

Phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
Bỡi: Lê Xuân Hiền
Được phát hành: (2018)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam :
Bỡi: Đoàn, Minh Tiến
Được phát hành: (2020)

Tăng cường quản lý hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng ở Việt Nam
Bỡi: Lê, Thị Thu Hiền
Được phát hành: (2023)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
Bỡi: Nguyễn Văn Hoàn.

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
Bỡi: Lê Thanh Tâm.

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
Bỡi: Thu, Hằng
Được phát hành: (2018)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
Bỡi: Thu, Hằng
Được phát hành: (2015)

Pháp luật về bảo hiểm tiền gửi của các ngân hàng thương mại
Bỡi: Nguyễn Thị Cẩm Vân
Được phát hành: (2021)

Pháp luật về hoạt động nhận tiền gửi của ngân hàng thương mại ở Việt Nam /
Bỡi: Phạm Thị Giang Thu.

Pháp luật về phá sản ngân hàng thương mại
Bỡi: Trần Ngọc Thơ
Được phát hành: (2018)

Ruộng lúa trên mai rùa /
Bỡi: Mã số PT 65.

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /
Bỡi: Trương Quang Thông

Công ty rửa tiền
Bỡi: Grisham, John
Được phát hành: (1998)

Pháp luật về phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
Bỡi: Nguyễn, Hữu Nhân
Được phát hành: (2016)

Pháp luật về bảo hiểm tiền gửi của các ngân hàng thương mại
Bỡi: Nguyễn, Thị Cẩm Vân
Được phát hành: (2020)

Pháp luật về phá sản ngân hàng thương mại
Bỡi: Trần, Thị Thơ
Được phát hành: (2017)

Rửa tay xà phòng : Ngăn chặn nhiễm bệnh ở trẻ em /
Bỡi: Thuý Hằng.

Hướng dẫn tham khảo về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố =
Bỡi: Schott, Paul Allan
Được phát hành: (2004)

Tìm hiểu luật bảo hiểm tiền gửi, luật phòng chống rửa tiền và các quy định mới về hoạt động tín dụng, chính sách cho vay và huy động vốn
Được phát hành: (2012)

Ngân hàng thương mại
Bỡi: PGS.TS. Phan Thị Thu, Hà
Được phát hành: (2018)

Ngân hàng thương mại
Bỡi: Reed, Edward W.
Được phát hành: (1993)

Ngân hàng thương mại
Bỡi: Lê, Văn Tư
Được phát hành: (2000)

Ngân hàng thương mại
Bỡi: Reed, Edward W
Được phát hành: (2004)

Ngân hàng thương mại
Bỡi: Edward W.Reed
Được phát hành: (2004)

Ngân hàng thương mại
Bỡi: Lê, Văn Tư
Được phát hành: (2004)

Ngân hàng thương mại /
Bỡi: Phan Thị Thu Hà, PGS.TS.
Được phát hành: (2007)

Ngân hàng thương mại /
Bỡi: Phan Thị Thu Hà, PGS.TS.
Được phát hành: (2007)

Ngân hàng thương mại /
Bỡi: Lê Văn Tư
Được phát hành: (2000)

Ngân hàng thương mại /
Bỡi: Lê Văn Tư, Giáo sư
Được phát hành: (2004)

Ngân hàng thương mại /
Bỡi: W. Reed Edward
Được phát hành: (2004)

Pháp luật về ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại một số nước.
Được phát hành: (1997)

Hoàn thiện pháp luật về phòng ngừa rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại
Bỡi: Nguyễn Duyên Hải
Được phát hành: (2022)

Khái niệm ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam /
Bỡi: Ngô Quốc Kì.

Quy định pháp luật về thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại
Bỡi: Nguyễn Thái Trang
Được phát hành: (2018)