Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại

Codi QR

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lí luận và thực tiễn của hoạt động rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại ở Việt Nam để kịp thời phát hiện những giao dịch tiền mặt bất thường có dấu hiệu phạm pháp, rửa tiền, tài trợ khủng bố. của cá nhân, tổ chức....

Descripció completa

Guardat en:

Dades bibliogràfiques
Autor principal:	Nguyễn Văn Thiệt
Altres autors:	TS. Nguyễn Văn Tráng
Idioma:	vie
Publicat:	Trường Đại học Trà Vinh 2018
Accés en línia:	https://opac.tvu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-28664.html
Etiquetes:	Afegir etiqueta Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!

Thư viện lưu trữ:	Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học, Trường Đại học Trà Vinh

Ítems similars

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại
per: Nguyễn, Văn Thiệt
Publicat: (2018)

Hoạt động phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
per: Nguyễn, Quốc Anh
Publicat: (2023)

Bàn về pháp luật điều chỉnh hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam
per: Lê, Thị Thu Hiền
Publicat: (2024)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
per: Phạm Thị Giang Thu.

Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
per: Bạch, Thị Nhã Nam
Publicat: (2023)

Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
per: Lê, Thị Thu Hiền
Publicat: (2023)

Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
per: Lê, Thị Thu Hiền
Publicat: (2023)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
per: Trần, Hồng Ca
Publicat: (2014)

Phòng, chống rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế qua các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
per: Nguyễn, Kim Anh
Publicat: (2023)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam :
per: Đoàn, Minh Tiến
Publicat: (2020)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán
per: Lê, Thị Thu Thủy
Publicat: (2023)

Phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
per: Lê Xuân Hiền
Publicat: (2018)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
per: Trịnh Quốc Trung

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng
per: Trịnh, Quốc Trung
Publicat: (2014)

Thực trạng pháp luật về phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam
per: Lê, Thị Thu Hiền
Publicat: (2024)

Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống
per: Nguyễn, Hữu Đức
Publicat: (2024)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam
per: Trần, Văn Biên, et al.
Publicat: (2023)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam
per: Trần, Văn Biên, et al.
Publicat: (2024)

Tăng cường quản lý hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng ở Việt Nam
per: Lê, Thị Thu Hiền
Publicat: (2023)

Vai trò của ngành Ngân hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam
per: Bùi, Hữu Toàn, et al.
Publicat: (2025)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
per: Lê, Thị Thu Hiền
Publicat: (2025)

Công tác phòng, chống rửa tiền
per: Nguyễn, Văn Ngọc
Publicat: (2024)

Hoàn thiện Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012
per: Đinh, Xuân Thảo, et al.
Publicat: (2019)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
per: Nguyễn Văn Hoàn.

Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền của hệ thống ngân hàng Việt Nam
per: Trương, Thị Hồng, et al.
Publicat: (2019)

Phòng chống rửa tiền trong thời đại số
per: Vũ, Thị Kim Oanh
Publicat: (2024)

Chống Rữa Tiền Nhưng Chống Ai?
per: Trần, Ngọc Thơ
Publicat: (2014)

Những điểm mới của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 về phòng, chống khủng bố
per: Hoàng, Tuấn Tú
Publicat: (2024)

Một số vấn đề trong dự thảo luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
per: Nguyễn Văn Tuân
Publicat: (2023)

Tăng cường phòng, chống tội phạm rửa tiền từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật
per: Triệu, Tiến Đệ
Publicat: (2024)

Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế
per: Bùi, Bảo Trung
Publicat: (2023)

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
per: Lê Thanh Tâm.

Tăng cường phòng chống rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
per: Lê, Thanh Tâm, et al.
Publicat: (2024)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
per: Lê, Thị Thu Hiền
Publicat: (2024)

Công tác phòng, chống rửa tiền: Những dấu ấn trong năm 2022
per: Nguyễn, Thị Minh Thơ
Publicat: (2024)

Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật
per: Nguyễn, Minh Hằng, et al.
Publicat: (2024)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
per: Thu, Hằng
Publicat: (2011)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
per: Thu, Hằng
Publicat: (2014)

TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN, ĐẢM BẢO AN NINH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM
per: Đỗ, Thu Hằng
Publicat: (2025)

Phòng ngừa tội rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện nay – Khó khăn và giải pháp khắc phục
per: Đỗ, Thị Minh Phượng
Publicat: (2023)