Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại

Côd QR

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lí luận và thực tiễn của hoạt động rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại ở Việt Nam để kịp thời phát hiện những giao dịch tiền mặt bất thường có dấu hiệu phạm pháp, rửa tiền, tài trợ khủng bố. của cá nhân, tổ chức....

Disgrifiad llawn

Wedi'i Gadw mewn:

Manylion Llyfryddiaeth
Prif Awdur:	Nguyễn Văn Thiệt
Awduron Eraill:	TS. Nguyễn Văn Tráng
Iaith:	vie
Cyhoeddwyd:	Trường Đại học Trà Vinh 2018
Mynediad Ar-lein:	https://opac.tvu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-28664.html
Tagiau:	Ychwanegu Tag Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!

Thư viện lưu trữ:	Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học, Trường Đại học Trà Vinh

Eitemau Tebyg

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại
gan: Nguyễn, Văn Thiệt
Cyhoeddwyd: (2018)

Hoạt động phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
gan: Nguyễn, Quốc Anh
Cyhoeddwyd: (2023)

Bàn về pháp luật điều chỉnh hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam
gan: Lê, Thị Thu Hiền
Cyhoeddwyd: (2024)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
gan: Phạm Thị Giang Thu.

Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
gan: Bạch, Thị Nhã Nam
Cyhoeddwyd: (2023)

Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
gan: Lê, Thị Thu Hiền
Cyhoeddwyd: (2023)

Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
gan: Lê, Thị Thu Hiền
Cyhoeddwyd: (2023)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
gan: Trần, Hồng Ca
Cyhoeddwyd: (2014)

Phòng, chống rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế qua các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
gan: Nguyễn, Kim Anh
Cyhoeddwyd: (2023)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam :
gan: Đoàn, Minh Tiến
Cyhoeddwyd: (2020)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán
gan: Lê, Thị Thu Thủy
Cyhoeddwyd: (2023)

Phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
gan: Lê Xuân Hiền
Cyhoeddwyd: (2018)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
gan: Trịnh Quốc Trung

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng
gan: Trịnh, Quốc Trung
Cyhoeddwyd: (2014)

Thực trạng pháp luật về phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam
gan: Lê, Thị Thu Hiền
Cyhoeddwyd: (2024)

Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống
gan: Nguyễn, Hữu Đức
Cyhoeddwyd: (2024)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam
gan: Trần, Văn Biên, et al.
Cyhoeddwyd: (2023)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam
gan: Trần, Văn Biên, et al.
Cyhoeddwyd: (2024)

Tăng cường quản lý hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng ở Việt Nam
gan: Lê, Thị Thu Hiền
Cyhoeddwyd: (2023)

Vai trò của ngành Ngân hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam
gan: Bùi, Hữu Toàn, et al.
Cyhoeddwyd: (2025)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
gan: Lê, Thị Thu Hiền
Cyhoeddwyd: (2025)

Công tác phòng, chống rửa tiền
gan: Nguyễn, Văn Ngọc
Cyhoeddwyd: (2024)

Hoàn thiện Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012
gan: Đinh, Xuân Thảo, et al.
Cyhoeddwyd: (2019)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
gan: Nguyễn Văn Hoàn.

Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền của hệ thống ngân hàng Việt Nam
gan: Trương, Thị Hồng, et al.
Cyhoeddwyd: (2019)

Phòng chống rửa tiền trong thời đại số
gan: Vũ, Thị Kim Oanh
Cyhoeddwyd: (2024)

Chống Rữa Tiền Nhưng Chống Ai?
gan: Trần, Ngọc Thơ
Cyhoeddwyd: (2014)

Những điểm mới của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 về phòng, chống khủng bố
gan: Hoàng, Tuấn Tú
Cyhoeddwyd: (2024)

Một số vấn đề trong dự thảo luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
gan: Nguyễn Văn Tuân
Cyhoeddwyd: (2023)

Tăng cường phòng, chống tội phạm rửa tiền từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật
gan: Triệu, Tiến Đệ
Cyhoeddwyd: (2024)

Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế
gan: Bùi, Bảo Trung
Cyhoeddwyd: (2023)

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
gan: Lê Thanh Tâm.

Tăng cường phòng chống rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
gan: Lê, Thanh Tâm, et al.
Cyhoeddwyd: (2024)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
gan: Lê, Thị Thu Hiền
Cyhoeddwyd: (2024)

Công tác phòng, chống rửa tiền: Những dấu ấn trong năm 2022
gan: Nguyễn, Thị Minh Thơ
Cyhoeddwyd: (2024)

Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật
gan: Nguyễn, Minh Hằng, et al.
Cyhoeddwyd: (2024)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
gan: Thu, Hằng
Cyhoeddwyd: (2011)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
gan: Thu, Hằng
Cyhoeddwyd: (2014)

TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN, ĐẢM BẢO AN NINH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM
gan: Đỗ, Thu Hằng
Cyhoeddwyd: (2025)

Phòng ngừa tội rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện nay – Khó khăn và giải pháp khắc phục
gan: Đỗ, Thị Minh Phượng
Cyhoeddwyd: (2023)