Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại

Mã QR

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lí luận và thực tiễn của hoạt động rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại ở Việt Nam để kịp thời phát hiện những giao dịch tiền mặt bất thường có dấu hiệu phạm pháp, rửa tiền, tài trợ khủng bố. của cá nhân, tổ chức....

Fuld beskrivelse

Đã lưu trong:

Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter:	Nguyễn Văn Thiệt
Andre forfattere:	TS. Nguyễn Văn Tráng
Sprog:	vie
Udgivet:	Trường Đại học Trà Vinh 2018
Online adgang:	https://opac.tvu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-28664.html
Tags:	Tilføj Tag Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!

Thư viện lưu trữ:	Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học, Trường Đại học Trà Vinh

Lignende værker

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại
af: Nguyễn, Văn Thiệt
Udgivet: (2018)

Hoạt động phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
af: Nguyễn, Quốc Anh
Udgivet: (2023)

Bàn về pháp luật điều chỉnh hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam
af: Lê, Thị Thu Hiền
Udgivet: (2024)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
af: Phạm Thị Giang Thu.

Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
af: Bạch, Thị Nhã Nam
Udgivet: (2023)

Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
af: Lê, Thị Thu Hiền
Udgivet: (2023)

Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
af: Lê, Thị Thu Hiền
Udgivet: (2023)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
af: Trần, Hồng Ca
Udgivet: (2014)

Phòng, chống rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế qua các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
af: Nguyễn, Kim Anh
Udgivet: (2023)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam :
af: Đoàn, Minh Tiến
Udgivet: (2020)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán
af: Lê, Thị Thu Thủy
Udgivet: (2023)

Phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
af: Lê Xuân Hiền
Udgivet: (2018)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
af: Trịnh Quốc Trung

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng
af: Trịnh, Quốc Trung
Udgivet: (2014)

Thực trạng pháp luật về phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam
af: Lê, Thị Thu Hiền
Udgivet: (2024)

Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống
af: Nguyễn, Hữu Đức
Udgivet: (2024)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam
af: Trần, Văn Biên, et al.
Udgivet: (2023)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam
af: Trần, Văn Biên, et al.
Udgivet: (2024)

Tăng cường quản lý hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng ở Việt Nam
af: Lê, Thị Thu Hiền
Udgivet: (2023)

Vai trò của ngành Ngân hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam
af: Bùi, Hữu Toàn, et al.
Udgivet: (2025)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
af: Lê, Thị Thu Hiền
Udgivet: (2025)

Công tác phòng, chống rửa tiền
af: Nguyễn, Văn Ngọc
Udgivet: (2024)

Hoàn thiện Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012
af: Đinh, Xuân Thảo, et al.
Udgivet: (2019)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
af: Nguyễn Văn Hoàn.

Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền của hệ thống ngân hàng Việt Nam
af: Trương, Thị Hồng, et al.
Udgivet: (2019)

Phòng chống rửa tiền trong thời đại số
af: Vũ, Thị Kim Oanh
Udgivet: (2024)

Chống Rữa Tiền Nhưng Chống Ai?
af: Trần, Ngọc Thơ
Udgivet: (2014)

Những điểm mới của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 về phòng, chống khủng bố
af: Hoàng, Tuấn Tú
Udgivet: (2024)

Một số vấn đề trong dự thảo luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
af: Nguyễn Văn Tuân
Udgivet: (2023)

Tăng cường phòng, chống tội phạm rửa tiền từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật
af: Triệu, Tiến Đệ
Udgivet: (2024)

Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế
af: Bùi, Bảo Trung
Udgivet: (2023)

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
af: Lê Thanh Tâm.

Tăng cường phòng chống rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
af: Lê, Thanh Tâm, et al.
Udgivet: (2024)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
af: Lê, Thị Thu Hiền
Udgivet: (2024)

Công tác phòng, chống rửa tiền: Những dấu ấn trong năm 2022
af: Nguyễn, Thị Minh Thơ
Udgivet: (2024)

Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật
af: Nguyễn, Minh Hằng, et al.
Udgivet: (2024)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
af: Thu, Hằng
Udgivet: (2011)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
af: Thu, Hằng
Udgivet: (2014)

TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN, ĐẢM BẢO AN NINH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM
af: Đỗ, Thu Hằng
Udgivet: (2025)

Phòng ngừa tội rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện nay – Khó khăn và giải pháp khắc phục
af: Đỗ, Thị Minh Phượng
Udgivet: (2023)