Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại

QRコード

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lí luận và thực tiễn của hoạt động rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại ở Việt Nam để kịp thời phát hiện những giao dịch tiền mặt bất thường có dấu hiệu phạm pháp, rửa tiền, tài trợ khủng bố. của cá nhân, tổ chức....

保存先:

書誌詳細
第一著者:	Nguyễn Văn Thiệt
その他の著者:	TS. Nguyễn Văn Tráng
言語:	vie
出版事項:	Trường Đại học Trà Vinh 2018
オンライン･アクセス:	https://opac.tvu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-28664.html
タグ:	タグ追加タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!

Thư viện lưu trữ:	Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học, Trường Đại học Trà Vinh

類似資料

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại
著者:: Nguyễn, Văn Thiệt
出版事項: (2018)

Hoạt động phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
著者:: Nguyễn, Quốc Anh
出版事項: (2023)

Bàn về pháp luật điều chỉnh hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam
著者:: Lê, Thị Thu Hiền
出版事項: (2024)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
著者:: Phạm Thị Giang Thu.

Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
著者:: Bạch, Thị Nhã Nam
出版事項: (2023)

Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
著者:: Lê, Thị Thu Hiền
出版事項: (2023)

Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
著者:: Lê, Thị Thu Hiền
出版事項: (2023)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
著者:: Trần, Hồng Ca
出版事項: (2014)

Phòng, chống rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế qua các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
著者:: Nguyễn, Kim Anh
出版事項: (2023)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam :
著者:: Đoàn, Minh Tiến
出版事項: (2020)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán
著者:: Lê, Thị Thu Thủy
出版事項: (2023)

Phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
著者:: Lê Xuân Hiền
出版事項: (2018)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
著者:: Trịnh Quốc Trung

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng
著者:: Trịnh, Quốc Trung
出版事項: (2014)

Thực trạng pháp luật về phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam
著者:: Lê, Thị Thu Hiền
出版事項: (2024)

Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống
著者:: Nguyễn, Hữu Đức
出版事項: (2024)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam
著者:: Trần, Văn Biên, 等
出版事項: (2023)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam
著者:: Trần, Văn Biên, 等
出版事項: (2024)

Tăng cường quản lý hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng ở Việt Nam
著者:: Lê, Thị Thu Hiền
出版事項: (2023)

Vai trò của ngành Ngân hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam
著者:: Bùi, Hữu Toàn, 等
出版事項: (2025)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
著者:: Lê, Thị Thu Hiền
出版事項: (2025)

Công tác phòng, chống rửa tiền
著者:: Nguyễn, Văn Ngọc
出版事項: (2024)

Hoàn thiện Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012
著者:: Đinh, Xuân Thảo, 等
出版事項: (2019)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
著者:: Nguyễn Văn Hoàn.

Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền của hệ thống ngân hàng Việt Nam
著者:: Trương, Thị Hồng, 等
出版事項: (2019)

Phòng chống rửa tiền trong thời đại số
著者:: Vũ, Thị Kim Oanh
出版事項: (2024)

Chống Rữa Tiền Nhưng Chống Ai?
著者:: Trần, Ngọc Thơ
出版事項: (2014)

Những điểm mới của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 về phòng, chống khủng bố
著者:: Hoàng, Tuấn Tú
出版事項: (2024)

Một số vấn đề trong dự thảo luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
著者:: Nguyễn Văn Tuân
出版事項: (2023)

Tăng cường phòng, chống tội phạm rửa tiền từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật
著者:: Triệu, Tiến Đệ
出版事項: (2024)

Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế
著者:: Bùi, Bảo Trung
出版事項: (2023)

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
著者:: Lê Thanh Tâm.

Tăng cường phòng chống rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
著者:: Lê, Thanh Tâm, 等
出版事項: (2024)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
著者:: Lê, Thị Thu Hiền
出版事項: (2024)

Công tác phòng, chống rửa tiền: Những dấu ấn trong năm 2022
著者:: Nguyễn, Thị Minh Thơ
出版事項: (2024)

Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật
著者:: Nguyễn, Minh Hằng, 等
出版事項: (2024)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
著者:: Thu, Hằng
出版事項: (2011)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
著者:: Thu, Hằng
出版事項: (2014)

TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN, ĐẢM BẢO AN NINH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM
著者:: Đỗ, Thu Hằng
出版事項: (2025)

Phòng ngừa tội rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện nay – Khó khăn và giải pháp khắc phục
著者:: Đỗ, Thị Minh Phượng
出版事項: (2023)