Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại

QR Code (код быстрого отклика)

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lí luận và thực tiễn của hoạt động rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại ở Việt Nam để kịp thời phát hiện những giao dịch tiền mặt bất thường có dấu hiệu phạm pháp, rửa tiền, tài trợ khủng bố. của cá nhân, tổ chức....

Полное описание

Сохранить в:

Библиографические подробности
Главный автор:	Nguyễn Văn Thiệt
Другие авторы:	TS. Nguyễn Văn Tráng
Язык:	vie
Опубликовано:	Trường Đại học Trà Vinh 2018
Online-ссылка:	https://opac.tvu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-28664.html
Метки:	Добавить метку Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!

Thư viện lưu trữ:	Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học, Trường Đại học Trà Vinh

Схожие документы

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại
по: Nguyễn, Văn Thiệt
Опубликовано: (2018)

Hoạt động phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
по: Nguyễn, Quốc Anh
Опубликовано: (2023)

Bàn về pháp luật điều chỉnh hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam
по: Lê, Thị Thu Hiền
Опубликовано: (2024)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
по: Phạm Thị Giang Thu.

Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
по: Bạch, Thị Nhã Nam
Опубликовано: (2023)

Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
по: Lê, Thị Thu Hiền
Опубликовано: (2023)

Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
по: Lê, Thị Thu Hiền
Опубликовано: (2023)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
по: Trần, Hồng Ca
Опубликовано: (2014)

Phòng, chống rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế qua các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
по: Nguyễn, Kim Anh
Опубликовано: (2023)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam :
по: Đoàn, Minh Tiến
Опубликовано: (2020)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán
по: Lê, Thị Thu Thủy
Опубликовано: (2023)

Phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
по: Lê Xuân Hiền
Опубликовано: (2018)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
по: Trịnh Quốc Trung

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng
по: Trịnh, Quốc Trung
Опубликовано: (2014)

Thực trạng pháp luật về phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam
по: Lê, Thị Thu Hiền
Опубликовано: (2024)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam
по: Trần, Văn Biên, et al.
Опубликовано: (2023)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam
по: Trần, Văn Biên, et al.
Опубликовано: (2024)

Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống
по: Nguyễn, Hữu Đức
Опубликовано: (2024)

Tăng cường quản lý hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng ở Việt Nam
по: Lê, Thị Thu Hiền
Опубликовано: (2023)

Vai trò của ngành Ngân hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam
по: Bùi, Hữu Toàn, et al.
Опубликовано: (2025)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
по: Lê, Thị Thu Hiền
Опубликовано: (2025)

Công tác phòng, chống rửa tiền
по: Nguyễn, Văn Ngọc
Опубликовано: (2024)

Hoàn thiện Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012
по: Đinh, Xuân Thảo, et al.
Опубликовано: (2019)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
по: Nguyễn Văn Hoàn.

Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền của hệ thống ngân hàng Việt Nam
по: Trương, Thị Hồng, et al.
Опубликовано: (2019)

Phòng chống rửa tiền trong thời đại số
по: Vũ, Thị Kim Oanh
Опубликовано: (2024)

Chống Rữa Tiền Nhưng Chống Ai?
по: Trần, Ngọc Thơ
Опубликовано: (2014)

Những điểm mới của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 về phòng, chống khủng bố
по: Hoàng, Tuấn Tú
Опубликовано: (2024)

Một số vấn đề trong dự thảo luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
по: Nguyễn Văn Tuân
Опубликовано: (2023)

Tăng cường phòng, chống tội phạm rửa tiền từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật
по: Triệu, Tiến Đệ
Опубликовано: (2024)

Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế
по: Bùi, Bảo Trung
Опубликовано: (2023)

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
по: Lê Thanh Tâm.

Tăng cường phòng chống rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
по: Lê, Thanh Tâm, et al.
Опубликовано: (2024)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
по: Lê, Thị Thu Hiền
Опубликовано: (2024)

Công tác phòng, chống rửa tiền: Những dấu ấn trong năm 2022
по: Nguyễn, Thị Minh Thơ
Опубликовано: (2024)

Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật
по: Nguyễn, Minh Hằng, et al.
Опубликовано: (2024)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
по: Thu, Hằng
Опубликовано: (2011)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
по: Thu, Hằng
Опубликовано: (2014)

TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN, ĐẢM BẢO AN NINH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM
по: Đỗ, Thu Hằng
Опубликовано: (2025)

Phòng ngừa tội rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện nay – Khó khăn và giải pháp khắc phục
по: Đỗ, Thị Minh Phượng
Опубликовано: (2023)