Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại

Mã QR

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lí luận và thực tiễn của hoạt động rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại ở Việt Nam để kịp thời phát hiện những giao dịch tiền mặt bất thường có dấu hiệu phạm pháp, rửa tiền, tài trợ khủng bố. của cá nhân, tổ chức....

Đã lưu trong:

書目詳細資料
主要作者:	Nguyễn Văn Thiệt
其他作者:	TS. Nguyễn Văn Tráng
語言:	vie
出版:	Trường Đại học Trà Vinh 2018
在線閱讀:	https://opac.tvu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-28664.html
標簽:	添加標簽沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!

Thư viện lưu trữ:	Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học, Trường Đại học Trà Vinh

相似書籍

Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại
由: Nguyễn, Văn Thiệt
出版: (2018)

Hoạt động phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
由: Nguyễn, Quốc Anh
出版: (2023)

Bàn về pháp luật điều chỉnh hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam
由: Lê, Thị Thu Hiền
出版: (2024)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
由: Phạm Thị Giang Thu.

Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
由: Bạch, Thị Nhã Nam
出版: (2023)

Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
由: Lê, Thị Thu Hiền
出版: (2023)

Góp ý hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
由: Lê, Thị Thu Hiền
出版: (2023)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
由: Trần, Hồng Ca
出版: (2014)

Phòng, chống rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế qua các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
由: Nguyễn, Kim Anh
出版: (2023)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam :
由: Đoàn, Minh Tiến
出版: (2020)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán
由: Lê, Thị Thu Thủy
出版: (2023)

Phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
由: Lê Xuân Hiền
出版: (2018)

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
由: Trịnh Quốc Trung

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng
由: Trịnh, Quốc Trung
出版: (2014)

Thực trạng pháp luật về phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam
由: Lê, Thị Thu Hiền
出版: (2024)

Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống
由: Nguyễn, Hữu Đức
出版: (2024)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam
由: Trần, Văn Biên, et al.
出版: (2023)

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam
由: Trần, Văn Biên, et al.
出版: (2024)

Tăng cường quản lý hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng ở Việt Nam
由: Lê, Thị Thu Hiền
出版: (2023)

Vai trò của ngành Ngân hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam
由: Bùi, Hữu Toàn, et al.
出版: (2025)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam
由: Lê, Thị Thu Hiền
出版: (2025)

Công tác phòng, chống rửa tiền
由: Nguyễn, Văn Ngọc
出版: (2024)

Hoàn thiện Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012
由: Đinh, Xuân Thảo, et al.
出版: (2019)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
由: Nguyễn Văn Hoàn.

Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền của hệ thống ngân hàng Việt Nam
由: Trương, Thị Hồng, et al.
出版: (2019)

Phòng chống rửa tiền trong thời đại số
由: Vũ, Thị Kim Oanh
出版: (2024)

Chống Rữa Tiền Nhưng Chống Ai?
由: Trần, Ngọc Thơ
出版: (2014)

Những điểm mới của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 về phòng, chống khủng bố
由: Hoàng, Tuấn Tú
出版: (2024)

Một số vấn đề trong dự thảo luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
由: Nguyễn Văn Tuân
出版: (2023)

Tăng cường phòng, chống tội phạm rửa tiền từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật
由: Triệu, Tiến Đệ
出版: (2024)

Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế
由: Bùi, Bảo Trung
出版: (2023)

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
由: Lê Thanh Tâm.

Tăng cường phòng chống rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
由: Lê, Thanh Tâm, et al.
出版: (2024)

Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng
由: Lê, Thị Thu Hiền
出版: (2024)

Công tác phòng, chống rửa tiền: Những dấu ấn trong năm 2022
由: Nguyễn, Thị Minh Thơ
出版: (2024)

Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật
由: Nguyễn, Minh Hằng, et al.
出版: (2024)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
由: Thu, Hằng
出版: (2011)

Vì sao Việt Nam cần sớm ban hành luật chống rửa tiền?
由: Thu, Hằng
出版: (2014)

TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN, ĐẢM BẢO AN NINH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM
由: Đỗ, Thu Hằng
出版: (2025)

Phòng ngừa tội rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện nay – Khó khăn và giải pháp khắc phục
由: Đỗ, Thị Minh Phượng
出版: (2023)