Pháp luật phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lí luận và thực tiễn của hoạt động rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại ở Việt Nam để kịp thời phát hiện những giao dịch tiền mặt bất thường có dấu hiệu phạm pháp, rửa tiền, tài trợ khủng bố. của cá nhân, tổ chức....
Bewaard in:
| Hoofdauteur: | |
|---|---|
| Andere auteurs: | |
| Taal: | vie |
| Gepubliceerd in: |
Trường Đại học Trà Vinh
2018
|
| Online toegang: | https://opac.tvu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-28664.html |
| Tags: |
Voeg label toe
Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!
|
| Thư viện lưu trữ: | Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học, Trường Đại học Trà Vinh |
|---|
Wees de eerste die reageert!