Rửa tiền điện tử

Mã QR

Rửa tiền điện tử

Bạn hãy tưởng tượng, vào một buổi sáng đẹp trời, tại một quán café nào đó tại đảo Phú Quốc đầy nắng gió xa xôi, có một vị khách lịch lãm đang vừa nhâm nhi tách cà phê thơm lừng, vừa nhẹ nhàng thao tác một chiếc máy tính xách tay. Chiếc máy tính ấy đang được kết nối với Internet qua mạng điện thoại d...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Trương, Quang Thông
Định dạng:	Bài viết
Ngôn ngữ:	Vietnamese
Được phát hành:	Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2014
Những chủ đề:	Rửa tiền Kinh tế
Truy cập trực tuyến:	https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/handle/DLU123456789/37887
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Thư viện lưu trữ:	Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

Những quyển sách tương tự

Rửa tiền nhận diện và các phương pháp phòng ngừa /
Bỡi: Trương Quang Thông

Chống rửa tiền và chủ trương tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế
Bỡi: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Được phát hành: (2014)

Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam /cPhạm Thị Giang Thu.
Bỡi: Phạm Thị Giang Thu.

Chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng /
Bỡi: Trịnh Quốc Trung

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Bỡi: Trần, Hồng Ca
Được phát hành: (2014)

Tội rửa tiền - Nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
Bỡi: Dương Tuyết Miên.

Tìm hiểu về tội phạm rửa tiền - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn áp dụng /
Bỡi: Lê Đăng Doanh.

Tội rửa tiền - Ngiên cứu dưới góc độ so sánh /
Bỡi: Dương Tuyết Miên.

Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh /
Bỡi: Dương Tuyết Miên.

Những thủ đoạn "Tẩy rửa tiền" của bọn buôn bán ma túy /
Bỡi: Trần Văn Luyện, ThS.

Bọ rùa (Coleoptera : Coccinellidae) ở Việt Nam :
Bỡi: Hoàng, Đức Nhuận
Được phát hành: (1983)

Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền /
Bỡi: Nguyễn Văn Hoàn.

Khảo sát thành phần loài bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của loài bọ rùa phổ biến trên cây thanh long :
Bỡi: Lương, Thị Duyên
Được phát hành: (2019)

Kỹ thuật thêu rua
Bỡi: Triệu Thị Chơi
Được phát hành: (1985)

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng rùa
Bỡi: Nguyễn, Hữu Hoàng
Được phát hành: (2010)

101 cách nuôi những con vật đáng yêu Rùa
Được phát hành: (2007)

Về hành vi "rửa tiền" theo qui định của pháp luật hình sự Việt Nam /
Bỡi: Nguyễn Hữu Thanh.

Những cơ chế hiệu quả chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố :
Được phát hành: (2005)

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam /
Bỡi: Lương Long Bình.

Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm /
Bỡi: Nguyễn Xuân Yêm, PGS.PTS.

Tục múa rùa của dân tộc Dao Thanh Hóa /
Bỡi: Phạm Văn Công.

Bước đầu nghiên cứu về bọ rùa thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
Bỡi: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên, et al.
Được phát hành: (2021)

Bước đầu nghiên cứu về bọ rù thiên địch (Coleoptera: Coccinellidae) tại Đà Lạt
Bỡi: Nguyễn, Thanh Thủy Tiên
Được phát hành: (2023)

Điều tra thành phần loài và mô tả đặc điểm sinh thái, phân bố của bộ rùa (Testudinata) ở khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang :
Bỡi: Trần, Thiện Đức
Được phát hành: (2015)

Đồ án tốt nghiệp: Điều khiển mô hình hệ thống rửa xe tự động bằng PLC (kèm đĩa CD) /
Bỡi: Nguyễn Quốc Tuấn
Được phát hành: (2010)

Inside the mined of the turtles: How the woeld''s best traders Master risk
Được phát hành: (2009)

Khảo sát điều kiện xác định và khử loại chất hoạt động bề mặt có trong chất tẩy rửa
Bỡi: Lê, Ngọc Chung
Được phát hành: (2024)

Đánh giá tính tương thích của pháp luật hình sự Việt Nam về tội rửa tiền với quy định tương ứng của chuẩn mực quốc tế và một số kiến nghị /
Bỡi: Dương Tuyết Miên.

Rửa tiền trở ngại cho phát triển kinh tế
Bỡi: Nguyễn, Trọng Hoài, et al.
Được phát hành: (2014)

Tăng cường phòng chóng rửa tiền qua hoạt động ngân hàng khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương /
Bỡi: Lê Thanh Tâm.

Vai trò của nước và hệ thống tẩy nước khử trùng (CIP) trong nhà máy thực phẩm
Bỡi: Nguyễn Thị Hiền
Được phát hành: (2003)

Effective regimes to combat money laundering and the financing of terrorism :
Được phát hành: (2004)

Bước đầu nghiên cứu khả năng sinh sản của rùa câm Mauremys mutica (Cantor, 1842) tại Bắc Ninh /
Bỡi: Kim Văn Vạn.

Di tích khảo cổ học Cù lao Rùa (Bình Dương): khai quật và nhận thức
Bỡi: Nguyễn, Khánh Trung Kiên

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của rùa nắp ( Cuora amboinensis ) ở Đồng bằng sông Cửu Long :
Bỡi: Trần, Duy Khánh
Được phát hành: (2009)

Vượt eo biển /
Bỡi: Lewis, Richard.

Động vật chí Việt Nam = Fauna of Vietnam.
Bỡi: Hoàng Đức Nhuận.
Được phát hành: (2007)

Tình trạng sạt lở đất ở Cù Lao Rùa (Thạnh Hội), TX Tân Uyên, Bình Dương, nguyên nhân và giải pháp khắc phục
Bỡi: Nguyễn, Quốc Dũng

Phòng chống rửa tiền trong thời đại số
Bỡi: Vũ, Thị Kim Oanh
Được phát hành: (2024)

Kỷ nguyên tiền điện tử
Bỡi: Vigna, Paul
Được phát hành: (2017)